PDF《上海兰生股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

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101 公司代码:600826 公司简称:兰生股份 上海兰生股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 沈忠秉 工作原因 池洪独立董事 周天平 工作原因 张兆林 独立董事 单O 工作原因 张兆林

三、 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人王强、 主管会计工作负责人陈小宏及会计机构负责人 (会计主管人员) 姜静声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司

2015 年度利润分配预案为:以公司总股本 420,642,288 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 3.80 元(含税),共派发现金股利 159,844,069.44 元.剩余未分配利润转入下 一年度.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

2015 年年度报告

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101 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.6

第四节 管理层讨论与分析.7

第五节 重要事项.15

第六节 普通股股份变动及股东情况.19

第七节 优先股相关情况.22

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.23

第九节 公司治理.27

第十节 财务报告.31 第十一节 公司债券相关情况.101 第十二节 备查文件目录.101

2015 年年度报告

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上证所、交易所 指 上海证券交易所 公司章程 指 上海兰生股份有限公司章程 东浩兰生集团、集团公司 指 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 兰生集团、控股股东 指 上海兰生(集团)有限公司 本公司、公司、兰生股份 指 上海兰生股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 兰生房产 指 上海兰生房产实业有限公司 兰轻公司 指 上海兰生轻工业品进出口有限公司 轻工有限公司 指 上海市轻工业品进出口有限公司 兰生国健 指 上海兰生国健药业有限公司 中信国健 指 上海中信国健药业股份有限公司 报告期、本年度 指2015 年度 元、万元、亿元 指 除特别指明币种,均指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 上海兰生股份有限公司 公司的中文简称 兰生股份 公司的外文名称 Shanghai Lansheng Corporation 公司的外文名称缩写 Lansheng 公司的法定代表人 王强