PDF《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司》

2018 年年度股东大会时届满,董事会同意提名王宏先生、刘冲先生、 胡贤甫先生、明东先生为公司第九届董事会非执行董事候选人;

提名麦伯良先生为公司 第九届董事会执行董事候选人.王宏先生、刘冲先生、麦伯良先生、胡贤甫先生、明东

4 先生简历详见附件一.同意将上述议案提请股东大会审议批准.本公司第八届董事会任 期届满后,王宇航先生将不再担任公司非执行董事,公司董事会对其在担任董事期间勤 勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 表决结果:同意票

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0 票. (十七)审议并通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 .有关情况 如下:同意提名靳庆军先生、何家乐先生、潘正启先生为公司第九届董事会独立非执行 董事候选人.靳庆军先生、何家乐先生、潘正启先生简历详见附件二.上述提名在经深 圳证券交易所审核无异后,同意将上述议案提请股东大会审议批准.本公司第八届董事 会任期届满后,潘承伟先生及王桂埙先生将不再担任公司独立非执行董事,公司董事会 对其在担任董事期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 表决结果:同意票

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0 票. (十八) 审议并通过 《关于公司未来三年股东回报规划 (2019 年-2021 年) 的议案》 . 同意将上述议案提请股东大会审议批准. 表决结果:同意票

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0 票. (十九)审议并通过《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议 案》 . (有关内容详见附件三) .同意将上述议案提请股东大会审议批准. 表决结果:同意票

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0 票. (二十)审议并通过《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议 案》 . (有关内容详见附件四) .同意将上述议案提请股东大会审议批准. 表决结果:同意票

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0 票. (二十一)审议并通过《关于

2019 年度衍生品套期保值业务管理的议案》 . 表决结果:同意票

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0 票. (二十二)审议并通过《关于执行新的议案》 .同意公司按照国家 统一的会计制度,自2019 年1月1日起执行财政部于

2018 年12 月7日修订并印发的 《企业会计准则第

21 号――租赁》 . 表决结果:同意票

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0 票. (二十三) 审议并通过 《关于

2018 年持续关连交易\日常关联交易执行情况的议案》 .

5 (本议案王宇航董事、刘冲董事回避表决) . 表决结果:同意票

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0 票. (二十四)审议并通过《关于的议案》 . 表决结果:同意票

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0 票. (二十五)审议并通过《关于的议案》 . 表决结果:同意票

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0 票. (二十六)审议并通过《关于的议案》 . 表决结果:同意票

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0 票. (二十七)审议并通过《关于高级管理人员聘任的议案》 .有关情况如下:鉴于本 公司高级管理人员中麦伯良先生的 CEO 兼总裁职务、吴发沛先生的副总裁职务、李胤 辉先生的副总裁职务、于玉群先生的董事会秘书\公司秘书职务任期于

2019 年年度董事 会时到期: (1)同意聘任麦伯良先生为公司 CEO 兼总裁;