PDF《申能股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告》

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证券代码:600642 股票简称:G 申能 编号:临2006―002 申能股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 重要内容提示: 交易内容: 以每股 5.50 元的价格转让所持有的上海浦东发展银行 股份有限公司

7500 万股法人股 本次转让为非关联交易 本次转让预计公司获得股权转让收益约

36250 万元(税前)

一、交易概述及合同主要内容 申能股份有限公司第五届董事会第九次会议于

2006 年1月5日在上海召开.公司于

2005 年12 月29 日以书面方式通知全体董事. 会议应到董事

11 名,实到董事

10 名,董事杨祥海委托董事吴家骅代 为表决,公司监事列席了会议.会议符合《公司法》和《公司章程》 有关规定.会议由董事长吴家骅主持,经表决,董事何晓斌弃权,10 票同意,通过了公司将持有的上海浦东发展银行股份有限公司(以下 简称 "浦发银行" ) 法人股

7500 万股转让给上海国际集团有限公司 (以 下简称"国际集团" )的议案,并批准了有关《股权转让协议》和《股 权委托管理协议》 .

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1、转让价格与支付方式:交易价格为 5.50 元/股,转让总价款为

41250 万元.全部股权转让款项将在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司完成转让股份变更登记之日起

15 个工作日内,由国际集 团一次性支付.

2、 红利分配:

2005 年度上述股权的红利分配归我公司所有,

2005 年度以后归国际集团所有.

3、股权委托管理:公司将上述股权委托国际集团管理,委托期 限为自《股权委托管理协议》签订之日起至委托管理股权过户至上海 国际集团名下之日止.

二、交易方情况 公司名称:上海国际集团有限公司 住所:九江路

111 号 法定代表人:潘龙清 注册资本:人民币陆拾叁亿元 经营范围: 经营国有资产和国有股权, 开展投资业务、 资本运作, 资产管理及咨询服务,国际招标. 主要业务情况:上海国际集团是国有有限责任公司,注册成立于

2000 年4月20 日,股东为上海市财政局,持股 52.91%;

上海国有资 产经营有限公司,持股 47.09%.上海国际集团近三年经审计的净利 润为:2002 年人民币 1.32 亿元,2003 年1.49 亿元,2004 年2.16 亿元.

三、交易标的情况 公司名称:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东南路

500 号3法定代表人:金运 注册资本:39.15 亿元 主营业务主要包括: 吸收公众存款;

发放短期、 中期和长期贷款;

办理结算;

办理票据贴现;

发行金融债券;

代理发行、代理兑付、承 销政府债券;

买卖政府债券;

同业拆借;

提供信用证服务及担保;

代 理收付款项及代理保险业务;

提供保险箱业务;

外汇存款;

外汇贷款;

外汇汇款;

外币兑换;

国际结算;

同业外汇拆借;

外汇票据的承兑和 贴现;

外汇借款;

外汇担保;

结汇、售汇;

买卖和代理买卖股票以外 的外汇有价证券;

自营外汇买卖;

代客外汇买卖;

资信调查、咨询、 见证业务;

离岸银行业务;

证券投资基金托管业务;

全国社会保障基 金托管业务;

经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营 的其他业务. 浦发银行成立于