PDF《上海兰生股份有限公司 第五届董事会第二》

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826 股票 股票 股票 股票简称 简称 简称 简称: : : : 兰生 兰生 兰生 兰生股份 股份 股份 股份 编号 编号 编号 编号: : : : 临临临临200

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6 6 上海兰生股份有限公司 上海兰生股份有限公司 上海兰生股份有限公司 上海兰生股份有限公司 第五届董事会第 第五届董事会第 第五届董事会第 第五届董事会第二 二二二十 十十十三 三三三次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议 暨召开 暨召开 暨召开 暨召开

2008 2008

2008 2008 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会公告 公告 公告 公告 本公司 本公司 本公司 本公司董事会 董事会 董事会 董事会及全体 及全体 及全体 及全体董事 董事 董事 董事保证公告内容 保证公告内容 保证公告内容 保证公告内容不存在任何 不存在任何 不存在任何 不存在任何虚假记载 虚假记载 虚假记载 虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或 误导性陈述或 误导性陈述或 误导性陈述或 者重大遗漏 者重大遗漏 者重大遗漏 者重大遗漏, , , ,并对其内容 并对其内容 并对其内容 并对其内容的真实 的真实 的真实 的真实性 性性性、 、 、 、准确 准确 准确 准确性和 性和 性和 性和完整 完整 完整 完整性承担个别及连带责任 性承担个别及连带责任 性承担个别及连带责任 性承担个别及连带责任.

. . . 上海兰生股份有限公司董事会于

2009 年5月20 日以通讯方式召开第五届董 事会第二十三次会议, 会议应参加董事

9 人, 实际参加

9 人, 会议的召开符合 《公 司法》和本公司章程的规定.经与会董事审议,全票通过如下决议: 一一一

一、 、 、 、同意 同意 同意 同意《 《 《 《关于董事会换届选举的议案 关于董事会换届选举的议案 关于董事会换届选举的议案 关于董事会换届选举的议案》 : 》 : 》 : 》 : 本公司第五届董事会于

2006 年6月经股东大会选举产生,至2009 年6月期 满三年,根据《公司法》及本公司章程的有关规定,应进行换届选举. 《公司章 程》规定,董事会由九名董事组成,其中独立董事占董事会成员三分之一.本届 董事会提名张黎明、汤建华、张健鑫、葛美华、金燕萍、张宏、宣国良、蒋青云、 单O为公司第六届董事会董事候选人(候选人简历见附件一) ,其中宣国良、 蒋青云、单O为独立董事候选人(独立董事提名人声明见附件二,独立董事候 选人声明见附件三) . 以上议案,提交股东大会审议. 二二二

二、 、 、 、同意 同意 同意 同意《 《 《 《关于召开公司 关于召开公司 关于召开公司 关于召开公司

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2008 2008 年度股东大会的议案 年度股东大会的议案 年度股东大会的议案 年度股东大会的议案》 : 》 : 》 : 》 : 公司定于

2009 年6月12 日召开

2008 年度股东大会,有关事项安排如下:

(一)会议时间:2009 年6月12 日(星期五)上午 9:00 时.

(二)会议地点:上海市曲阳路

1000 号上海兰生大酒店

3 楼会议厅

(三)会议召开方式:现场审议及表决.

(四)会议内容:

1、审议

2008 年度董事会工作报告;

2、审议

2008 年度监事会工作报告;