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上海兰生股份有限公司

600826 2012 年年度报告

2013 年3月9日上海兰生股份有限公司

2012 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 副董事长 徐尚仁 因公出差 戴志伟

三、 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人戴柳、主管会计工作负责人张宏及会计机构负责人(会计主管人员)姜 静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案: 以2012 年12 月31 日公司总股本 420,642,288 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.40 元 (含税) , 共派发现金股利 16,825,691.52 元,现金分红占当年归属于母公司所有者的净利润的比例为 33.91%.剩余未分配利润转 入下一年度.

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

八、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况. 上海兰生股份有限公司

2012 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.17

第六节 股份变动及股东情况.19

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.22

第八节 公司治理.27

第九节 内部控制.30

第十节 财务会计报告.32 第十一节 备查文件目录.97 上海兰生股份有限公司

2012 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上证所 指 上海证券交易所 兰生集团 指 上海兰生(集团)有限公司 本公司、公司、兰生股份 指 上海兰生股份有限公司 兰生房产 指 上海兰生房产实业有限公司 报告期 指2012 年度 元、万元、亿元 指 除特别指明币种,均指人民币元、人民币万 元、人民币亿元

二、 重大风险提示: 公司在本报告中详细描述了存在的行业风险,敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 上海兰生股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 上海兰生股份有限公司 公司的中文名称简称 兰生股份 公司的外文名称 Shanghai Lansheng Corporation 公司的外文名称缩写 Lansheng 公司的法定代表人 戴柳

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨敏 张荣健 联系地址 上海市中山北二路

1800 号 上海市中山北二路

1800 号 电话 021-51991608 021-51991611 传真 021-33772705-608 021-33772705-611 电子信箱 yangmin@lansheng.com rojay@lansheng.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区陆家嘴东路