PDF《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 董事会秘书任免公告》

公告编号:2018-017

1 证券代码:835120 证券简称:金贸流体 主办券商:华林证券 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 董事会秘书任免公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及芜湖市金贸流体科技股份有限公司(以下简称 "公司" ) 《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第九次会议于

2018 年8月26 日审议并通过: 任命骆伟祥为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会通过之 日起至本届董事会任期届满之日止.

免去朱凡生董事会秘书职务,自本次董事会通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以专人送达、电话、电子邮件的方式通知 全体董事,实际到会董事

5 人.会议由董事长孙述全主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事会秘书骆伟祥通过繁昌县润贸投资合伙企业 (有限合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-017

2 伙)持股平台持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.14%.不是 失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 原董事会秘书工作变动.

(四)新任董监高人员履历 骆伟祥,男,1983 年4月生,研究生学历,2005 年7月至

2007 年5月就职于广州日立电梯有限公司安徽分公司;

2007 年5月至

2010 年5月就职于奇瑞汽车股份有限公司;

2010 年5月至

2011 年4月就 职于江淮汽车股份有限公司;

2011 年4月至

2012 年4月就职于奇瑞 汽车股份有限公司河南分公司;

2012 年4月就职于本公司,2013 年11 月至今任公司副总经理,现兼任公司董事会秘书.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 原董事会秘书朱凡生因工作变动, 不再担任公司董事会秘书一职, 但仍为公司副总经理;

任命骆伟祥同志为公司董事会秘书,符合公司 发展,有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化,有利于提高公 司的管理水平.

三、备查文件

(一) 芜湖市金贸流体科技股份有限公司第四届董事会第九次会 议决议. 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 董事会 公告编号:2018-017

3 2018 年8月28 日