PDF《广州广日股份有限公司 关于设立全资子公司成都广日科技有限...》

1 股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2013―024 广州广日股份有限公司 关于设立全资子公司成都广日科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任.

重要内容提示: ? 投资标的名称: 成都广日科技有限公司(名称暂定,以下简称"成都广日科 技" ) ? 投资金额和比例: 广州广日股份有限公司(以下简称"公司" )出资 21,850 万元,占成都广日科技注册资本的 95%;

公司全资子公司广州广日投资管理有限公 司(以下简称"广日投资管理" )出资 1,150 万元,占成都广日科技注册资本的 5%.

一、对外投资概述

1、为进一步完善和提升公司的产业发展布局,提高规模经营的盈利能力,公司 拟与全资子公司广日投资管理共同投资设立成都广日科技,其注册资本为 23,000 万 元人民币,其中,公司出资 21,850 万元,占成都广日科技注册资本的 95%;

广日投 资管理出资 1,150 万元,占成都广日科技注册资本的 5%.

2、按照《公司章程》的规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无 需提交公司股东大会审议.

3、该项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.

二、投资主体介绍

1、广州广日股份有限公司 公司类型:股份有限公司(上市、国有控股) 注册资本:788,518,324 元 注册地址:广州市天河区华利路

59 号东塔

13 层自编

1301 房 法定代表人:潘胜

2 经营范围:制造、加工:通用设备及零部件(限分支机构经营) ;

自有资金投资;

投资管理;

投资咨询;

商品信息咨询;

会议服务;

物业管理;

场地出租;

仓储服务 (不含危险化学品) ;

批发和零售贸易(国家专营专控商品除外) ;

货物进出口、技 术进出口(法律行政法规禁止的项目除外,法律行政法规限制的项目需取得许可后 方可经营) .

2、广州广日投资管理有限公司 公司类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:682,500,000 元 注册地址:广州市天河区华利路

59 号东塔

13 层自编

1302 房 法定代表人:潘胜 经营范围:投资管理;

以自有资金对外投资;

企业管理咨询;

商品信息咨询;

投资咨询;

承办会议服务;

物业管理、出租;

从事电梯安装、维修保养作业人员、 电梯驾驶员、电梯自检检验员的资格培训;

仓储(不含危险化学品) ;

批发和零售贸 易(国家专营专控的商品除外) ;

货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的 除外;

法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营) ;

机械设备设计和制造、 通用设备零部件制造(特种设备除外,限分支机构经营) . 股东构成:为法人独资有限责任公司,股东为广州广日股份有限公司.

三、投资标的基本情况

1、公司名称:成都广日科技有限公司(名称暂定)

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:人民币 23,000 万元

4、资金来源及出资方式:以自有资金出资.

5、出资比例:公司出资 21,850 万元,占注册资本的 95%;

广日投资管理出资 1,150 万元,占注册资本的 5%.

6、公司董事会及管理层的人员安排:公司设董事会,董事会成员

5 名,由股东 会选举产生,董事每届任期三年;