PDF《北京首都开发股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

1 北京首都开发股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

(一) 监事会的工作情况

2018 年北京首都开发股份有限公司( (以下简称"股份公司" 、 "本公司"或"公司" )监事会各位成员勤勉尽职,在会议中能做到 充分发表意见,实现有效监督.

2018 年度,股份公司共召开监事会

5 次,审议议题

9 项. 序号 会议届次 召开日期 具体议案 方式

1 第八届监事 会第十四次 会议 2018-3-20

1、审议《关于使用闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》 现场

2 第八届监事 会第十五次 会议 2018-4-12

1、审议《公司

2017 年度财务决算报告》

2、审议《公司

2017 年年度报告及摘要》

3、审议《公司

2017 年度利润分配预案》

4、审议《关于公司

2017 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》

5、审议《公司

2017 年度监事会工作报告》 现场

3 第八届监事 会第十六次 会议 2018-4-27

1、审议《公司

2018 年一季度报告》 现场

4 第八届监事 会第十七次 会议 2018-8-28

1、审议《公司

2018 年度中期报告及摘要》 通讯

5 第八届监事 会第十八次 会议 2018-10-29

1、审议《公司

2018 年三季度报告》 现场

2

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司严格依法运作,内部决策程序合法,经营决策科学,已建 立起完善的内部控制制度;

公司董事、高级管理人员执行公司职务时 能够勤勉尽责,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 为.

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制 度,内控制度能够严格执行;

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出 具的2018年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果.

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内,公司收购、出售资产交易价格公平,决策程序合法, 未发现公司资产流失、损害股东权益的情况.

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易定价合理,表决程序合法,关联董事回避表决, 独立董事对关联交易都出具了独立意见, 没有损害公司及非关联股东 的利益,相关信息披露及时、充分.董事会在有关关联交易决议过程 中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律法规和公司章 程的行为.

(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 本公司监事会对公司董事会出具的 《2018年内部控制评价报告》 审阅后认为,该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要 求,全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况. 特此报告. 北京首都开发股份有限公司监事会

2019 年4月11 日