PDF《陕西延长石油化建股份有限公司 第四届第十二》

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2010-11

1 陕西延长石油化建股份有限公司 陕西延长石油化建股份有限公司 陕西延长石油化建股份有限公司 陕西延长石油化建股份有限公司 第第第第四 四四四届第 届第 届第 届第十二 十二 十二 十二次董事会决议 次董事会决议 次董事会决议 次董事会决议公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , , 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 陕西延长石油化建股份有限公司于

2010 年4月12 日在公司会议室召 开第四届第十二次董事会,应到董事

9 人, 出席会议的董事

9 人, 符合 《公 司法》和《公司章程》的规定,到会的董事审议通过如下决议:

1、会议审议通过了关于公司

2010 年第一季度报告的议案,其中

9 票同意,

0 票反对,

0 票弃权, 同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%.

2、会议审议通过了关于签订施工合同的议案,同意陕西化建工程有 限责任公司同陕西省天然气有限责任公司、陕西煤化能源有限责任公司和 河南永银化工有限公司签订合同,表决结果均为

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%. 上述工程主要内容为:陕西省天然气有限责任公司西安―商洛输气管 线工程其中两个标段,预计合同金额

8069 万元(以最终签订合同金额为 准) ;

河南永银化工有限公司20万吨/年聚氯乙烯一期安装工程烧碱装 置标段,合同暂估价2000万元(以最终签订合同金额为准) .山西通 州煤焦集团公司

10 万吨/年甲醇脱硫及硫回收项目,合同金额

1200 万元 (以最终签订合同金额为准) .工期均未确定. 特此公告. 陕西延长石油化建股份有限公司

2010 年4月12 日