PDF《陕西延长石油化建股份有限公司 陕西延长石油化建股份有限公...》

137500 万元. (3)中国石化工程建设公司总承包的中煤榆林能源靖边 PE/PP 包装 及库房工程, 工期: 合同签订之日至 2012.6.30, 合同金额 16923.57 万元;

以及榆林能化热动力站工程,合同金额

18892 万元. (4)中国石化工程建设公司总承包的中煤榆林能源靖边 2PP、PE 装 置土建、给排水工程,工期:合同签订之日至 2013.6.30.合同金额: 17185.67 万元;

(5)内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化工分公司投资建设的

20 万吨/年己内酰胺工程,工期:合同签订之日至

2013 年5月31 日.合同 金额 3.5 亿元;

证券代码:600248 证券简称: 延长化建 公告编号:2012-03

3 (6)中国石化集团洛阳石油化工工程公司承包的陕西延长中煤榆林 能源化工有限公司

60 万吨/年DMTO 与烯烃分离联合装置安装工程,工期: 合同签订之日至

2013 年6月30 日,金额:21751.93 万元. 表决结果均为

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事 占出席会议董事的 100%;

8、会议审议通过了关于公司

2012 年度日常经营性关联交易的议案, 关联董事回避了该议案的表决,4 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项 决议的董事占出席会议有表决权董事的 100%. 具体内容见同日公司关联交 易公告;

9、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案,9 票同意,0 票反 对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

原章程 原章程 原章程 原章程: : : : 第一百二十条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署公司股票、公司债券及其它有价证券;

(四)签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的其它文 件;

(五)行使法定代表人的职权;

(六)在发生特大自然灾害等不可抗拒力的紧急情况下,对公司事务 行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股 东大会报告;

(七)在董事会闭会期间,享有最近一期经审计净资产的 10%以内的 证券代码:600248 证券简称: 延长化建 公告编号:2012-03

4 投资决策权,但最高不能超过

2000 万元,并向下次董事会通报;

(八)在董事会闭会期间,享有

3000 万元的融资权,并向下次董事 会通报;

(九)董事会授予的其它职权. 修改为 修改为 修改为 修改为 : : : :第一百二十条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署公司股票、公司债券及其它有价证券;

(四)签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的其它文 件;

(五)行使法定代表人的职权;

(六)在发生特大自然灾害等不可抗拒力的紧急情况下,对公司事务 行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股 东大会报告;

(七)在董事会闭会期间,享有最近一期经审计净资产的 10%以内的 投资决策权,但最高不能超过

2000 万元,并向下次董事会通报;

(八)在董事会闭会期间,享有

3000 万元的融资权,3 亿元以内的施 工合同审签权,并向下次董事会通报;

(九)董事会授予的其它职权.

10、 会议审议通过了关于公司

2012 年第一季度报告的议案,

9 票同意,