PDF《2011 年年度股东大会会议资料》

1

2011 2011

2011 2011 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 创国际一流氟化工企业 做受人尊敬的公司 浙江巨化股份有限公司董事会 浙江巨化股份有限公司董事会 浙江巨化股份有限公司董事会 浙江巨化股份有限公司董事会 二二二二OOOO一二年四月十八日 一二年四月十八日 一二年四月十八日 一二年四月十八日

2 浙江巨化股份有限公司 浙江巨化股份有限公司 浙江巨化股份有限公司 浙江巨化股份有限公司

2011 2011

2011 2011 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 会议召开时间:2012 年4月18 日(星期三)上午 8:30 时召开 会议方式:现场会议 会议地点:衢化宾馆(衢州)会议室 会议召集人:公司董事会 会议主持人:公司董事长 股权登记日:2012 年4月13 日 会议议程:

一、主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数,介绍到会嘉宾,宣 布会议开始

二、股东大会秘书处宣布大会议事规则

三、通过大会监票人、计票人

四、审议大会议案 序号 序号 序号 序号 股东大会议案 股东大会议案 股东大会议案 股东大会议案 是否为特别 是否为特别 是否为特别 是否为特别 决议事项 决议事项 决议事项 决议事项

1 公司董事会

2011 年度工作报告 否2公司监事会

2011 年度工作报告 否3公司

2011 年度财务决算报告 否4公司

2012 年度财务预算报告 否5公司

2011 年年度报告 否6公司

2011 年度利润分配方案 是是是是7聘请

2012 年度财务审计机构及支付2011 年度审计机构报 酬的议案 否8公司日常性关联交易2011 年度计划执行情况与2012 年度 计划的议案 否9继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案 否10 为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案 否

五、独立董事述职

六、股东发言,公司董事会、监事会回答股东提问

七、股东对大会议案逐项进行记名投票表决

八、计票人统计表决票数

九、主持人宣布表决结果,宣读本次股东大会决议

十、律师对本次股东大会发表法律意见

3 浙江巨化股份有限公司 浙江巨化股份有限公司 浙江巨化股份有限公司 浙江巨化股份有限公司

2011 2011

2011 2011 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 议事规则及注意事项 议事规则及注意事项 议事规则及注意事项 议事规则及注意事项 为了维护股东的合法权益,保证大会的正常秩序和议事效率,确保大会的顺 利召开,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定,公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下:

一、大会特设秘书处,负责本次股东大会的会务.

二、在股东大会的召开过程中,公司董事会以保证股东大会的正常秩序和议 事效率为原则,依据《公司章程》履行职责.

三、2012 年4月13 日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东账户卡、身 份证、授权委托书等核准股东身份并办理会议登记手续,领取股东大会出席证, 依法享有大会的发言权、表决权.

四、 在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东授权 代表,可列席会议,但不享有本次会议的发言权和表决权.