PDF《天津天士力制药股份有限公司 2011 年度董事会奖获奖报告》

2009 年10 月23 日,公司召开的第四届董事会第六次会议通过了基于公司 业绩和股价情况的奖金递延支付方案: 《天津天士力制药股份有限公司中长期激 励基金实施办法》 .该议案的提出旨在通过建立科学有效的中长期激励系统,保 证公司管理团队的稳定性, 提高管理团队的合作意识, 提升管理团队的工作绩效. 4.重视投资者关系管理与投资者权益保护 公司董事会和管理层都非常重视投资者关系的建设, 把其放在相当高的战略 位置,不断进行探索和创新,使天士力的投资者关系管理始终走在上市公司的前 列.通过接待投资者到访公司、参加券商的机构投资者交流会、组织推介会、中 小投资者走进上市公司等多种交流方式, 使投资者能够获得比较充分的企业经营 活动信息,塑造了上市公司在资本市场中诚信稳健的形象. 5.规范关联交易、避免同业竞争 公司控股股东与实际控制人严格按照《上市公司治理准则》及其他相关法

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5 律法规要求,保证了公司在业务、人员、资产、机构、财务的独立性.同时一直 遵循公司上市时所作的不可撤销的《避免同业竞争承诺书》 ,不与公司发生同业 竞争关系. 6.董事会的其他特色实践 ? 较早引入独立董事制度 公司在

2000 年由天津天士力制药集团有限公司整体变更而成的股份有限公 司的时候,便聘请我国金融方面的权威李扬先生(时任中国社会科学院财贸经济 所副所长、金融研究中心主任、中国人民银行货币政策委员会委员)担任公司的 独立董事,为此公司还专门修订公司章程,增加了有关独立董事的职责权限等有 关内容,显示了公司对于规范治理的重视和前瞻性. ? 聘请常年投资者关系管理顾问 公司自

2002 年上市之初就开始聘请常年投资者关系管理顾问,从专业角度 对公司的投资者关系管理进行指导, 使得公司在上市后较短时间内便形成了完整 的投资者关系管理体系, 而且公司上市以来始终把不断创新投资者关系管理作为 一项重点工作. ? 每日《资本市场信息专递》传递资本市场及行业信息 公司设立专岗每天系统收集上市公司及行业相关信息并进行汇总、研究,形 成内部期刊《资本市场信息专递》 ,及时传递给公司董事、监事与高管人员,不 仅为公司决策层与管理层提供咨询信息,而且及时将与上市公司相关的法律法 规、时事政策等传递给公司决策者与管理者.

四、公司

2011 年董事会典型案例 案例:密切关注社会舆情,针对不良信息董事会快速反应应对 天士力始终密切关注资本市场动态,并从

2005 年起即设立专岗系统收集公 司、上市公司及行业相关信息并进行汇总、研究,形成内部期刊《资本市场信息 专递》 ,每日上报公司及董事会每位成员. 公司董事会历来重视上市公司投资者关系管理工作并切实保护投资者权益. 考虑到目前互联网作为信息传播渠道其发挥的作用越来越强, 若忽视互联网在信 息传播中的影响力,保护股东的利益就会流于形式.为了更加有效的维护公司股

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6 东的利益,在公司董事会的高度重视下,公司建立了企业舆情监测制度.由公司 证券部专人、专岗、配合相应的网络监测工具,时刻关注企业舆情的变化,每日 进行两次舆情汇报,上午九点及下午三点各一次,建立了舆情零报告制度.针对 负面舆情,公司建立了快速反应机制,公司董事会秘书能够在第一时间将信息通 知公司总经理、 董事长及各位董事, 按照董事会的统一部署做出相应的快速应对. 从过往案例看,2009 年公司对于李连达院士针对公司产品歪曲事实的诽谤 在第一时间进行了澄清,及时与公司股东、监管部门、消费者进行了沟通,既维 护了股东的权益同时也维护了公司产品消费者的正当利益.