PDF《Disclosure》

B230 2019年4月30日 星期二 信息披露 isclosure D 天士力控股集团有限公司,成立于2000年3月30日,公司住所为天津北辰科技园区,法定代表人为闫 希军,公司注册资本为34358.

90万元人民币. 公司经营范围:对外投资、控股;

天然植物药种植及相关加 工、分离;

组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务;

各类商品、物资的批发、零售;

技术 开发、咨询、服务、转让生物技术 ( 不含药品生产与销售)及产品;

自有设备、房屋的租赁;

各类经济信息咨 询;

本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务;

本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机 械设备、仪器仪表、零配件的进口业务;

本企业的进料加工和 三来一补 业务;

矿业开发经营;

原料药 ( 盐 酸非索非那定、右佐匹克隆)生产;

因特网信息服务 ( 除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信 息服务内容,业务覆盖范围:天津市);

会议及展览服务;

游览景区管理;

旅游管理服务;

旅游信息咨询服 务;

门票销售与讲解服务;

旅游商品、纪念品开发与销售. ( 以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定 办理). ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至2018年12月31日该公司总资产409.46亿元, 归属于母公司股东净资产54.50亿元,2018年实现 营业收入197.97亿元,归属于母公司股东净利润2.92亿元. ( 二)与上市公司的关联关系 本公司持有天士力集团20.76%的股权,且本公司董事蒋晓萌先生、虞建红先生兼任天士力集团的董 事,本公司董事杜自弘先生曾担任天士力集团的董事 ( 卸任未满12个月),根据 《 上海证券交易所股票上 市规则》及其他相关规定,天士力集团及其控股子公司为本公司的关联人,本项交易为关联交易. 关联方名称 关联关系 天士力控股集团有限公司 本公司董事兼任该公司董事 天津天士力现代中药资源有限公司 天士力集团控制的下属公司, 与天士力集团 共同构成同一关联人. 重庆国清中药材有限公司 江苏天士力帝益药业有限公司 天津天士力医药商业有限公司 辽宁天士力医药有限公司 陕西天士力医药有限公司 天士力 ( 佛山)医药有限公司 天士力 ( 汕头)医药有限公司 ( 三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 2018年, 公司与天士力集团之间发生的关联交易总额为1255.52万元 ( 不含税), 其中: 采购商品 712.64万元,占公司采购金额的0.36%;

销售商品542.88万元,占公司销售的0.16%. 该交易占同类交易金 额的比例很小,不影响本公司的独立性. 各关联方均依法存续且生产经营正常,经济效益和财务状况良 好,履约能力强,不会给交易双方的交易行为带来风险.

三、关联交易主要内容和定价政策 ( 一)关联交易主要内容 本公司拟在2019年度继续向天士力集团采购复方丹参滴丸、养血清脑丸、水飞蓟宾胶囊、替莫唑胺胶 囊、右佐匹克隆片等产品,并继续向其销售力斯得、帕罗西汀、玻璃酸钠滴眼液、醋氯芬酸缓释片、注射用 盐酸头孢甲肟、延胡索、生半夏等产品. ( 二)定价政策 公司与关联方的交易本着公平、公正、公开的市场交易原则,交易价格主要以招标价或以医疗机构中 标价为基准协商确定.