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2011 年度内部控制评价报告

1 金陵饭店 金陵饭店 金陵饭店 金陵饭店股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

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2011 2011 年度内部控制评价报告 年度内部控制评价报告 年度内部控制评价报告 年度内部控制评价报告 本公司董事会全体成员保证本报告内容真实 本公司董事会全体成员保证本报告内容真实 本公司董事会全体成员保证本报告内容真实 本公司董事会全体成员保证本报告内容真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,没有 没有 没有 没有虚假记载 虚假记载 虚假记载 虚假记载、 、 、 、误误误误导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏.

. . . 金陵饭店股份有限公司全体股东 金陵饭店股份有限公司全体股东 金陵饭店股份有限公司全体股东 金陵饭店股份有限公司全体股东: : : : 金陵饭店股份有限公司董事会 金陵饭店股份有限公司董事会 金陵饭店股份有限公司董事会 金陵饭店股份有限公司董事会( ( ( (以下简称 以下简称 以下简称 以下简称 董事会 董事会 董事会 董事会 ) ) ) )对建立和维护充分的财 对建立和维护充分的财 对建立和维护充分的财 对建立和维护充分的财 务报告相关内部控制制度负责 务报告相关内部控制制度负责 务报告相关内部控制制度负责 务报告相关内部控制制度负责. . . . 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、 、 、 、防范重大 防范重大 防范重大 防范重大 错报风险 错报风险 错报风险 错报风险. . . .由于内部控制存在固有局限性 由于内部控制存在固有局限性 由于内部控制存在固有局限性 由于内部控制存在固有局限性, , , ,因此仅能对上述目标提供合理保证 因此仅能对上述目标提供合理保证 因此仅能对上述目标提供合理保证 因此仅能对上述目标提供合理保证. . . . 董事会已按照 董事会已按照 董事会已按照 董事会已按照《 《 《 《企业内部控制基本规范 企业内部控制基本规范 企业内部控制基本规范 企业内部控制基本规范》 》 》 》要求对财务报告相关内部控制进行了 要求对财务报告相关内部控制进行了 要求对财务报告相关内部控制进行了 要求对财务报告相关内部控制进行了 评价 评价 评价 评价, , , ,并认为其在 并认为其在 并认为其在 并认为其在

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2011 2011 年年年年12

12 12

12 月月月月31

31 31

31 日日日日( ( ( (基准日 基准日 基准日 基准日) ) ) )有效 有效 有效 有效. . . . 本公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺 本公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺 本公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺 本公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺 陷陷陷陷. . . . 本公司聘请的天衡会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制的有 本公司聘请的天衡会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制的有 本公司聘请的天衡会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制的有 本公司聘请的天衡会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制的有 效性进行了审计 效性进行了审计 效性进行了审计 效性进行了审计. . . . 审计结果认为 审计结果认为 审计结果认为 审计结果认为: : : : 金陵饭店股份有限公司于 金陵饭店股份有限公司于 金陵饭店股份有限公司于 金陵饭店股份有限公司于