PDF《宋都基业投资股份有限公司》

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47 宋都基业投资股份有限公司 章程(2019 年4月月修订)

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47 目录

第一章 总则4

第二章 经营宗旨和范围

5

第三章 股份

5

第一节 股份发行

5

第二节 股份增减和回购

6

第三节 股份转让

7

第四章 股东和股东大会

8

第一节 股东

8

第二节 股东大会的一般规定

10

第三节 股东大会的召集

12

第四节 股东大会的提案与通知

13

第五节 股东大会的召开

15

第六节 股东大会的表决和决议

18

第五章 董事会

21

第二节 独立董事

25

第三节 董事会

27

第四节 董事会秘书

31

第六章 总裁及其他高级管理人员

32

第七章 监事会

34

第一节 监事

34

第二节 监事会

35

第三节 监事会决议

36

第八章 利益相关者

36

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

37

第一节 财务会计制度

37

第二节 内部审计

40

第三节 会计师事务所的聘任

40

第十章 信息披露

41

第一节 公司的持续信息披露

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第二节 公司治理信息的披露

41

第三节 股东权益的披露

42 第十一章 通知和公告

42

第一节 通知

42

第二节 公告

43

第二节 解散和清算

44 第十三章 修改章程

46 第十四章 附则

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第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程.

第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称 公司 ) . 公司经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发(1993)155 号文批准,以定向 募集方式设立.1996 年按《公司法》和其它规定进行了规范,并履行了重新登 记手续;

公司在浙江省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号 913300007209602064E. 第三条 公司于

1997 年4月15 日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向 社会公众发行人民币普通股 14,200,000 股(其中内部职工股 3, 980,000 股占用 额度上市) ,于1997 年5月20 日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称:宋都基业投资股份有限公司 英文全称:SUNDY LAND INVESTMENT CO., LTD. 第五条 公司住所:杭州市富春路

789 号宋都大厦

506 室 邮政编码:310016 第六条 公司注册资本为人民币 1,340,122,326.00 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起 诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理(即公司总裁)和其他高级管 理人员.

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47 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理 (即公司执 行总裁) 、副总经理(即公司副总裁) 、董事会秘书、财务负责人.