PDF《河北太行水泥股份有限公司》

河北太行水泥股份有限公司

2007 年度股东大会会议资料 河北太行水泥股份有限公司 董事会2008 年3月19 日 河北太行水泥股份有限公司

2007 年度股东大会资料

1 会议议程主持人:董事长 姜德义先生 时间:2008 年3月19 日(星期三)上午 9:30 会期半天 地点:北京市崇文区永定门外大街

64 号议程:

一、董事长姜德义先生宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、大会推选股东代表

2 名,监事

1 名为大会监票人和大会计票人,其中 股东代表和监事各一名为监票人,股东代表和律师各一名为计票人.

三、逐项审议、表决以下议案:

1、审议公司董事会

2007 年度工作报告;

2、审议公司监事会

2007 年度工作报告;

3、审议公司

2007 年度利润分配预案;

4、审议公司

2007 年度财务决算报告;

5、审议聘请公司

2008 年财务审计机构议案;

6、审议公司独立董事述职报告议案

7、审议修改《公司章程》议案

四、股东及其授权代表就公司相关情况提问及答疑

五、由公司聘请的律师发表见证意见

六、董事长姜德义先生宣布公司

2007 年度股东大会结束 河北太行水泥股份有限公司

2007 年度股东大会资料

2 议案 1: 河北太行水泥股份有限公司董事会

2007 年度工作报告 各位股东: 我受公司董事会委托,向股东大会报告公司董事会

2007 年度工作报告,敬 请各位股东审议.

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 、报告期内公司经营情况的回顾

1、(1)报告期总体经营情况 报告期内, 随着固定资产投资规模持续增长和水泥行业结构调整政策的逐步 推进,水泥行业景气度上升,区域水泥售价上涨.公司按照董事会年初的工作要 求,结合企业实际情况,秉承 以管理出效益,以管理提高运行质量 的经营理 念, 深化内部改革, 强化内部管理, 发挥公司在区域市场的品种质量, 规模优势, 在准确把握市场需求动向的基础上,紧抓行业景气度上升的契机,努力克服成本 压力增大和市场竞争激烈等不利因素,有效发挥了公司产能,实现了经济效益和 公司价值的稳步提升. 报告期内,公司生产水泥 574.25 万吨,销售水泥 577.44 万吨,较去年同期 增加 3.62%和4.85%;

熟料生产 404.66 万吨,销售 36.49 万吨,同比增长 8.74% 和243.27%;

,与公司年初制定的

2007 年水泥产销量达到

545 万吨相比,超额完 成任务. 报告期内,公司实现营业收入 126184.76 万元,同比增长 8.17%;

营业利润 158.05 万元,同比增加 122.18%;

利润总额 7939.85 万元,同比增长 21.65%;

净利润 5097.81 万元,同比增长 39.81%.

2007 年,公司实现水泥产销量、利润增加的主要原因是:

一、随着水泥行业景气度的不断提升,区域水泥市场售价上涨,带动了公司

2007 年度盈利水平的上升.同时,在国家推进节能减排、淘汰落后产能的背景 下,给公司的发展带来了广阔的市场空间.

二、2007 年公司落实 以管理出效益,以管理提高运行质量 的理念,基 河北太行水泥股份有限公司

2007 年度股东大会资料

3 础管理工作进一步加强.

1、是资金管理水平进一步提升,全面预算管理在公司 的推行,降低了资金风险;

融资能力不断增强,银行信用等级从去年的 A 级上升 到AA 级.