PDF《杭州永创智能设备股份有限公司》

杭州永创智能设备股份有限公司 证券代码:603901

2017 年年度报告

2018 年3月2017 年年度报告

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152 公司代码:603901 公司简称:永创智能 杭州永创智能设备股份有限公司

2017 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人蒋东飞及会计机构负责人(会计主管人员)斯丽丽 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2018年3月30日召开的第三届董事会第六次会议审议通过, 公司2017年度利润分配方案 为:以截止2017年12月31日公司总股本 40,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5 元(含税),共计派发现金红利20,000,000元(含税),不以公积金转增股本,不送红股.该预案 尚需提交公司2017年年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺,敬请 广大投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报 告 经营情况讨论与分析 中关于公司可能面对的风险因素的描述.

十、 其他 适用 √不适用

2017 年年度报告

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152 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.21

第六节 普通股股份变动及股东情况.36

第七节 优先股相关情况.40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41

第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.50 第十一节 财务报告.51 第十二节 备查文件目录.152

2017 年年度报告

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 永创智能、公司、本公司 指 杭州永创智能设备股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 美华包装 指 浙江美华包装机械有限公司 浙江永创 指 浙江永创机械有限公司 展新迪斯艾 指 展新迪斯艾机械(上海)有限公司 上海青葩 指 上海青葩包装机械有限公司 广东成田司化 指 广东成田司化机械有限公司 佛山成田司化 指 佛山市成田司化机械有限公司 苏州天使 指 苏州天使包装有限公司 永创德国 指 永创包装德国有限公司(Youngsun Pack Germany GmbH.) 荷兰永创 指Youngsun Pack B.V.,注册地为荷兰 博融投资 指 杭州博融投资有限公司 鑫盛汇 指 嘉兴鑫盛汇股权投资合伙企业(有限合伙) 康创投资 指 杭州康创投资有限公司 永派包装 指 台州市永派包装设备有限公司 永怡投资 指 杭州永怡投资有限公司 浙江艾希 指 浙江艾希汇先网络技术有限公司 北京先见 指 北京先见科技有限公司 报告期、本报告期 指2017 年1-12 月 广二轻智能 指 广东轻工机械二厂智能设备有限公司 广二轻 指 广东轻工机械二厂有限公司