PDF《浙江兆丰机电股份有限公司》

证券代码:

300695 证券简称: 兆丰股份 公告编号: 2019-007 浙江兆丰机电股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

1、浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第一次 会议通知于

2019 年1月10 日以现场通知方式送达公司全体董事.

2、本次会议于

2019 年1月10 日下午 16:00 在公司三楼会议室采取现场表 决方式召开.经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限.

3、本次会议应出席董事

7 人,实际出席董事

7 人.

4、经全体董事推举,本次会议由孔爱祥先生召集和主持,公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议.

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效.

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案:

1、以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于选举公司第四届董 事会董事长的议案》 同意选举孔爱祥先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止. 孔爱祥先生简历详见附件.

2、以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于选举公司第四届董 事会各专门委员会委员的议案》 为充分发挥董事会各专门委员会职能, 提高公司经营决策的科学性, 根据 《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定,同意选 举第四届董事会各专门委员会委员及召集人,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止. 第四届董事会各专门委员会具体组成情况如下: (1)战略委员会 选举孔爱祥先生、孔辰寰先生、杨晓蔚先生为董事会战略委员会委员,其中 孔爱祥先生担任召集人. (2)审计委员会 选举郑梅莲女士、康乃正女士、傅建中先生为董事会审计委员会委员,其中 郑梅莲女士担任召集人. (3)提名委员会 选举杨晓蔚先生、傅建中先生、杨柏先先生为董事会提名委员会委员,其中 杨晓蔚先生担任召集人. (4)薪酬与考核委员会 选举傅建中先生、 郑梅莲女士、 孔爱祥先生为董事会薪酬与考核委员会委员, 其中傅建中先生担任召集人. 上述董事会各专门委员会委员简历详见附件.

3、以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于聘任公司总经理的 议案》 同意聘任孔辰寰先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止. 公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项 的独立意见》. 孔辰寰先生简历详见附件.

4、以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于聘任公司其他高级 管理人员的议案》 同意聘任杨柏先先生、康乃正女士为公司副总经理,聘任付海兵先生为公司 副总经理兼董事会秘书,聘任缪金海先生为公司财务负责人.上述高级管理人员 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止. 公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项 的独立意见》. 上述高级管理人员简历详见附件.