PDF《浙江志高机械股份有限公司》

公告编号:2017-013

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2 证券代码:836517 证券简称:志高股份 主办券商:国泰君安 浙江志高机械股份有限公司 关于取消补充确认

2016 年度超出预计金额的日 常性关联交易的说明

一、基本情况 浙江志高机械股份有限公司(以下简称"公司" )于2017 年4月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.

neeq.com.cn)披露了《第一届董事会第七次会议决议公告》 (公告编号:2017-005) 、 《关于补充确认

2016 年度超出预计金额的 日常性关联交易的公告》 (公告编号:2017-010) 、 《2016 年年度股 东大会通知公告》 (公告编号:2017-007) .公司第一届董事会第七 次会议审议通过了《关于补充确认

2016 年度超出预计金额的日常性 关联交易的议案》 ,表决结果:同意票

4 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票,董事谢存回避了表决,本议案还需提交

2016 年度股东大会审 议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-013

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2 因2016 年度审计报告中经审计的公司与衢州神钢机械有限公司 的材料采购关联交易金额为含税金额,超过了

2016 年预计金额,公 司进行了补充审议程序和信息披露;

经事后审核发现该金额错误,且 更正后的关联交易金额未超过

2016 年预计金额,因此需取消补充确 认2016 年度超出预计金额的日常性关联交易,且不再提交

2016 年 年度股东大会审议.

2017 年5月15 日, 公司召开第一届董事会第八 次会议,会议审议通过《关于不再提交股东大会审议的议案》 . 表决结 果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对;

该议案无需提交股东大会审议. 本次取消不会对公司生产经营活动产生任何重大不利影响. 特此公告.

二、备查文件 《2016 年年度审计报告》 浙江志高机械股份有限公司 董事会

2017 年5月15 日