PDF《浙江金鹰股份有限公司 2019 年日常关联交易预计的公告》

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5 证券代码:

600232 股票简称: 金鹰股份 编号: 临2019-023 浙江金鹰股份有限公司

2019 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次关联交易需提交股东大会审议;

日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方进行的关联交易均为满足公 司日常经营业务的需要,未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利 影响,公司对关联方不构成较大依赖.关联交易定价遵循市场原则,未损害公 司和全体股东的利益. 为加强浙江金鹰股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )及下属子 公司日常关联交易的有效管控,实现日常关联交易的规范运作,根据《上市公司 治理准则》 、 《关联交易管理制度》及《公司章程》等规章制度的有关规定,结合 财务报告数据, 公司对

2018 年度关联交易实施情况与

2019 年度日常关联交易预 计情况公告如下:

一、日常关联交易执行情况

(一)、日常关联交易履行的审议程序 经公司第九届董事会第八次会议审议并通过了《关于

2019 年度日常关联交 易预计的议案》 ,公司关联董事傅国定先生回避表决该议案.公司独立董事对该 项关联交易进行了事前确认,并发表独立意见:上述关联交易决策程序符合《公 司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及 《公司章程》 的规定, 公司

2019 年度与关联方发生的采购、销售、加工、劳务等均属公司正常生产经 营中的持续性业务, 保障公司生产经营的稳定及公司的可持续发展,关联交易定 价符合市场原则,未损害公司和全体股东的利益.

(二)、2018 年日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交易类别 关联人

2018 年预计 金额

2018 年实际 发生金额 差额

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5 采购商品和接受劳务的关联交易 材料、配件 舟山市定海复翁纺织器材厂

550 597.15 -47.15 材料、加工 浙江金鹰染整有限公司

150 305.51 -155.51 接受劳务 舟山金鹰大酒店有限公司

35 21.27 13.73 材料、配件 宁波金鹰竹业有限公司 1.5 0.94 0.56 出售商品和提供劳务的关联交易 水、电、蒸汽销售 舟山金鹰大酒店有限公司

180 0.54 179.46 纺织品销售 浙江金鹰染整有限公司

200 11.02 188.98 材料、水、电、配件销 售、加工、服装销售 浙江金鹰食品机械有限公司

70 71.48 -1.48 材料销售、加工、水电 金鹰北方压铸机械有限公司

15 3.41 11.59 注塑机配件、 材料销售 舟山市定海复翁纺织器材厂

15 2.65 12.35 纺织品销售 嘉兴市鑫锦纺织品有限公司

0 556.20 -556.20 材料、水电销售 浙江舟山金鹰精密设备有限公司

0 5.11 -5.11 合计 1216.50 1575.28 -358.78

(三)、2019 年日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易 类别 关联人 本次预计金额 占同类业务比例(%) 本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额 上年实际 发 生金额 占同类业 例务比例(%) 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 采购商品和接受劳务的关联交易 材料、配件 舟山市定海复 翁纺织器材厂

650 0.66% 83.80 597.15 0.63% 材料、加工 浙江金鹰染整 有限公司