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(三)认股款的支付时间、支付方式与股票交割 乙方不可撤销地同意按照上文第二条确定的认购款总金额认购本次甲方非公开发行的 股票, 并同意在甲方本次非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准且乙方收到甲方

3 发出的认股款缴纳通知(简称 缴款通知 )之日起

2 个工作日内,将前款规定的认购款总金 额足额缴付至甲方在缴款通知中指定的银行账户. 在乙方支付认股款后, 甲方应在十五个工作日内将乙方认购的股票提交证券登记结算机 构办理股票登记手续, 并尽快促成上述登记手续, 以使乙方成为本协议约定之种类和数额的 股票的合法持有人.

(四)限售期 乙方本次认购的股票自本次非公开发行结束并上市之日起

36 个月内不得转让.

(五)生效条件 本协议经甲、乙双方签字盖章后成立,并在满足下列全部条件后生效:

1、甲方董事会、股东大会批准本协议;

2、本次非公开发行获得甲方股东大会批准;

3、中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行;

4、中国证监会核准豁免因本次非公开发行触发的要约收购义务;

5、其他有权主管部门的核准(如需). 如上述条件未获满足,则本协议自动终止.

(六)违约责任条款 本协议签署后,一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证,即构 成违约,违约方应负责赔偿对方因此而产生的全部损失.

四、本次关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 为了更好的把握当前的发展机遇和贯彻公司的发展战略,本公司提出非公开发行 A 股 股票申请, 募集资金将用于连锁店面发展、 物流平台建设、 信息平台升级以及补充流动资金, 进一步完善连锁店面布局和后台平台建设、 强化公司核心竞争力, 有效提升公司的市场份额 和盈利能力. 本次发行完成后,控股股东及实际控制人张近东先生实际控制的公司股权将由 27.9% 提升到 30.05%,将进一步保持公司经营战略的稳定性;

同时引进战略投资者,有助于公司 股权结构的进一步优化.此外,公司定价基准日(指公告日)前20 个交易日公司股票交易 均价 90%为10.97 元/股,定价基准日前

1 日收盘价 11.81 元/股,公司本次发行价格 12.3 元/股较前述两个价格分别上浮了 12.12%、4.15%,充分体现了控股股东及战略投资者对公 司未来发展的强烈信心,所募集资金也将为公司未来发展提供坚实的资本支持.

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五、独立董事事前认可(事前同意)情况和发表的独立意见 公司事前向独立董事提交了相关资料, 独立董事进行了事前审查, 同意将本次关联交易 事项提交公司董事会审议. 经公司第四届董事会第十三次会议审议, 公司独立董事同意本次关联交易事项, 并发表 了独立意见:

1、本次非公开发行股票的方案切实可行,符合公司发展战略要求,有利于进一步强化 公司核心竞争力, 尤其是强化企业物流、 信息等后台平台的建设, 增强公司持续发展的能力, 能够为股东创造更多的价值. 公司控股股东及实际控制人张近东先生之全资公司参与本次非 公开发行股票, 表明张近东先生对公司及本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景的 信心,对公司发展战略的支持.这有助于公司长期战略决策的贯彻实施.