PDF《乃北京同仁堂科技发展股份有限公司（「本公司」）股本中》

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 於二零零四年九月八日 (星期三) 假座中国北京市丰台区南三环中路甲20号举行之 临时股东大会 (或其任何续会) 适用之代理人委任表格 本人 吾等1 地址为 乃北京同仁堂科技发展股份有限公司 ( 「本公司」 ) 股本中 每股面值人民币1.

00元股份(「股 份」 ) 共2股之登记持有人,兹委任大会主席3,或地址为 为本人 吾等之代理人,代表本人 吾等出席本公司谨订於二零零四年九月八日 (星期三) 上午九时三十分, 假座中国北京市丰台区南三环中路甲20号举行之临时股东大会 ( 「大会」 ) (或其任何续会) ,藉以考虑并酌情通 过大会通告所载之普通及特别决议案,并於大会 (或其任何续会) 上以本人 吾等名义就以下决议案按下列指 示投票.倘无作出指示,则本人 吾等之委任代理人可自行酌情投票.本人 吾等所委任之代理人亦有权就 大会上适当提呈之任何事项自行酌情投票. 普通决议案

4 赞成

5 反对5 1. 批准本公司与北京同仁堂股份有限公司於二零零四年七月九日所订 立的合营协议及批准此协议下拟进行的所有交易. 特别决议案

4 2. 批准修订本公司章程. 签署

6 : 日期: 附注: 1. 请用正楷填上姓名及地址.所有联名登记持有人之姓名均须填上. 2. 请填上登记於 阁下名下与委派代理人有关之股份数目.倘未有填上股份数目,则本代理人委任表格将被视为与所有 登记於 阁下名下之股份有关. 3. 如拟委派大会主席以外之人士为代理人,请将 「大会主席」 删去,并在空栏内填上 阁下所拟委派代理人之姓名及地址. 代理人委任表格之每项更改,均须由签署人简签示可. 4. 特别决议案将由三分之二以上出席大会的持有表决权股份之股东 (包括股东代理人) 投赞成票通过.普通决议案由二分 之一以上出席大会的持有表决权股份之股东 (包括股东代理人) 投赞成票通过. 5. 注意: 阁下如欲投票赞成决议案,请在 「赞成」 栏内填上 「」 号;

阁下如欲投票反对决议案,请在 「反对」 栏内填上 「」 号.如无任何指示,则 阁下之代理人可自行酌情或放弃投票. 阁下之代理人亦有权酌情就召开大会之通告所 载以外而於会上适当提呈之任何决议案投票. 6. 本代理人委任表格须由 阁下或 阁下之正式书面授权人签署.倘为法团,则须盖上公司印鉴,或经由公司负责人、 授权人或正式获授权人士亲笔签署. 7. 本代理人委任表格连同经由公证人签署证明之经签署授权书 (如有) 或其他授权文件 (如有) ,最迟须於大会 (或其任何 续会) 指定举行时间二十四小时前交回本公司之股份过户登记处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心19楼1901至1905室,方为有效. 8. 倘属股份之联名登记持有人,任何一位此等人士均可亲身或委派代理人於大会上就有关股份投票,犹如彼乃唯一有权 投票者,但倘一位以上之联名登记持有人亲身或委派代理人出席大会,本公司只会接纳在股东名册上就有关股份排名 首位而出席之上述人士投票,而其他联名登记持有人再无投票权. 9. 代理人毋须为本公司股东,但必须亲身出席大会以代表 阁下. 10. 阁下填妥及交回本表格后,仍可出席大会并於会上投票,如 阁下出席大会并於会上投票, 阁下予代理人之授权将 视作撤销论. 代理人所代理之H股股份数目2 :