PDF《北京同仁堂科技发展股份有限公司》

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Tong Ren Tang Technologies Co., Ltd. 北京同仁堂科技发展股份有限公司(於 中华人民共和国注册成?的股份有限公司)(股份代号:8069) 二零零八年六月十八日举行之股东周年大会、股东特别大会、H股类别股 东大会及内资股类别股东大会之投票表决结果 北京同仁堂科技发展股份有限公司( 「本公司」 )於二零零八年六月十八日在中国北京 市崇文区东兴隆街

52 号召开股东周年大会、股东特别大会、H 股类别股东大会及内资 股类别股东大会.本公司董事会( 「董事会」 )欣然宣布,上述股东大会通告所载之全 部决议案均获正式通过. 股东周年大会投票表决结果 兹提述本公司於二零零八年五月五日刊发之股东周年大会通告( 「股东周年大会通 告」 ) ,应大会主席要求,对股东周年大会通告中载列的所有决议案进行投票表决.投 票结果如下:

1 票数(%) 普通决议案 赞成 反对 出席并投票的 股份总?

1、批准本公司截至二零零七年十二 月三十一日止年度之经审核综合财 务报表、 董事会报告书及核数师报告 书142,683,900 股(100%)

0 股(0%) 142,683,900 股

2、批准本公司截至二零零七年十二 月三十一日止年度之监事会报告书 142,683,900 股(100%)

0 股(0%) 142,683,900 股

3、批准本公司截至二零零七年十二 月三十一日止年度之末期股息建议 142,683,900 股(100%)

0 股(0%) 142,683,900 股

4、续聘罗兵咸永道会计师事务所为 本公司截至二零零八年十二月三十 一日止年度之核数师, 并授权本公司 董事会厘定其酬金 142,683,900 股(100%)

0 股(0%) 142,683,900 股

5、批准持续关连交易及截至二零一 零年十二月三十一日止年度之有关 每年上限, 详情载於本公司日期为二 零零八年五月五日之通函 41,103,900 股(100%)

0 股(0%) 41,103,900 股 股东特别大会投票表决结果 兹提述本公司於二零零八年五月十五日刊发之股东特别大会通告( 「股东特别大会通 告」 ) .应大会主席要求,对股东特别大会通告中载列的所有决议案进行投票表决.投 票结果如下: 票数(%) 特别决议案 赞成 反对 出席并投票 的股份总数

1、批准转至主板上市,授权本公 司董事代表本公司提出任何申请 及呈交、作出一切有关行动及事 宜、签署有关文件及采取所有有 关措施完成转至主板上市. 142,650,900 股(100%)

0 股(0%) 142,650,900 股

2、批准待本公司於主板上市后, 采纳经修订之公司章程,并授权 本公司董事对经修订章程作出进 一步修订(如需要) . 142,650,900 股(100%)

0 股(0%) 142,650,900 股H股类别股东大会投票表决结果 兹提述本公司於二零零八年五月十五日刊发之 H 股类别股东大会通告 ( 「H 股类别股东 大会通告」 ) .应大会主席要求,对H股类别股东大会通告中载列的所有决议案进行投

2 票表决.投票结果如下: 票数(%) 特别决议案 赞成 反对 出席并投票 的股份总数

1、批准转至主板上市,授权本公 司董事代表本公司提出任何申请 及呈交、作出一切有关行动及事 宜、签署有关文件及采取所有有关 措施完成转至主板上市. 34,471,900 股(100%)