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河北金牛化工股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 二一九年五月

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2018 年年度股东大会资料

1 河北金牛化工股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 会议时间:2019 年5月13 日 会议地点:石家庄正定国际机场河北航空大楼

7 楼会议室 主持人:董事长何长海先生 出席人员:公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员.

会议议程:

一、会议审议事项 非累积投票议案

1、关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案

3、关于公司

2018 年年度报告全文及摘要的议案

4、关于公司

2018 年度财务决算报告的议案

5、关于公司

2018 年度利润分配预案的议案

6、关于公司

2019 年日常关联交易的议案

7、关于公司续聘审计机构的议案

8、关于修订《董事会议事规则》的议案

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2 累积投票议案 9.

00、关于选举非独立董事的议案 9.

01、选举何长海先生为公司第八届董事会非独立董事 9.

02、选举马明玉先生为公司第八届董事会非独立董事 9.

03、选举郑温雅女士为公司第八届董事会非独立董事 10.00 关于选举独立董事的议案 10.

01、选举赵丽红女士为公司第八届董事会独立董事 10.

02、选举张培超先生为公司第八届董事会独立董事 10.

03、选举佟岩女士为公司第八届董事会独立董事 11.

00、关于选举监事的议案 11.

01、选举王万强先生为公司第八届监事会股东监事 11.

02、选举刘红立先生为公司第八届监事会股东监事

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束

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3 2018 年年度股东大会议题之一 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定,公司董事 会编制了《河北金牛化工股份有限公司

2018 年度董事会工作报 告》(具体内容详见附件一). 请审议. 河北金牛化工股份有限公司 二一九年五月十三日

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4 附件一: 河北金牛化工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 何长海 (2019 年5月13 日) 各位股东及股东代表: 我代表公司第七届董事会作

2018 年度董事会工作报告, 请审议. 第一部分 报告期内总体经营情况

2018 年, 河北金牛化工股份有限公司 (以下简称 公司 ) 董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关 法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东 大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公 司持续健康稳定发展. 公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销 售,产能为

20 万吨/年.2018 年,随着国家对环保检查、煤 改气等政策不断深入推进,国内大宗商品行业所面临竞争持 续加剧.2018 年受宏观经济、原油价格波动、国内甲醇生产 装Z集中检修及港口库存持续偏低等因素影响,甲醇市场价