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601928 2018 年年度股东大会会议材料 二O一九年五月二十九日召开

1 目录

1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 ・・

2

2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

4

3、关于《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 ・・・・・・・

6

4、关于《公司

2018 年度监事会工作报告》的议案 ・・・・・・・

17

5、关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案

20

6、关于《公司

2018 年度财务决算报告》的议案

28

7、关于《公司

2019 年度财务预算报告》的议案

36

8、关于公司

2018 年度利润分配的议案

38

9、关于终止实施连锁经营网点改造项目并将项目节余募集资金永久 补充流动资金的议案

39

10、 关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签 《金融服务协议》 的议案

41

11、 关于公司

2018 年度日常性关联交易执行情况与

2019 年度日常性 关联交易预计情况的议案

49

12、关于《公司

2018 年度独立董事述职报告》的议案 ・・・・・・

61

13、关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案

65

14、关于修订《公司章程》的议案

66

15、关于选举非独立董事的议案

69

16、关于选举独立董事的议案

74

17、关于选举监事的议案

77 2 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 会议时间:2019 年5月29 日(星期三)上午 9:30 会议地点:南京市湖南路

1 号凤凰广场 B 座27 层2701 会议室 召集人:公司董事会 参加人员:符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高 级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布

2018 年年度股东大会开始,报告出席会议 股东、持有股份数及比例、参会人员

二、董事会秘书宣读本次股东大会须知

三、审议股东大会议案

(一)宣读议案

1、关于《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司

2018 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司

2018 年度报告及其摘要》的议案

4、关于《2018 年度财务决算报告》的议案

5、关于《2019 年度财务预算报告》的议案

6、关于公司

2018 年度利润分配的议案

7、 关于终止实施连锁网点改造项目并将项目节余募集资金永久 补充流动资金的议案

8、关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订《金融服务 协议》的议案

9、 关于公司

2018 年度日常性关联交易执行情况与

2019 年度日 常性关联交易预计情况的议案

10、关于《公司

2018 年度独立董事述职报告》的议案

3

11、关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案

12、关于修订《公司章程》的议案

13、关于选举非独立董事的议案

14、关于选举独立董事的议案

15、关于选举监事的议案

(二)股东及股东代表发言,回答问题

(三)推荐计票、监票的股东、监事代表及律师

(四)对上述议案进行审议和投票表决

(五)休会

10 分钟,计票人计票,监票人监票

(六)由监事监票人宣布投票表决结果

四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》

五、大会主持人宣读

2018 年年度股东大会决议