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1 福建水泥股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 会议时间:2019 年5月21 日2福建水泥股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 大会召集人:公司董事会 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议时间:2019年5月21日 9点00分 现场会议地点:福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

会议内容: 1.公司

2018 年度董事会工作报告 2.公司

2018 年度监事会工作报告 3.公司

2018 年年度报告 4.公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告 5.公司

2018 年度利润分配方案 6.关于聘任外部审计机构的议案 7.公司

2019 年度信贷计划 8.公司

2019 年度担保计划 9.关于

2019 年度向实际控制人及其关联方融资的计划 10.关于

2019 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 11.听取《独立董事

2018 年度述职报告》 附件:授权委托书 福建水泥股份有限公司董事会

2019 年5月21 日3议案

1 福建水泥股份有限公司董事会工作报告 (二一八年度) 尊敬的各位股东: 受董事会委托,我就公司董事会2018度工作情况及2019年工作 意见报告如下:

2018 年是公司贯彻落实十九大精神的开局之年.在过去的一年 中,公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,依 法履职,科学、高效、规范决策,进一步强化了公司治理和规范运 作水平.同时,强化管理,积极推动生产经营、改革、创新、发展 等各项工作有效深入开展,确保公司超额完成了年度目标任务,产 销量、效益等指标取得了历史性突破.

一、2018年度公司生产经营指标完成情况 产销量: 生产熟料 749.9 万吨, 同比增长 29.7%;

生产水泥 891.5 万吨,同比增长 33.1%;

销售水泥(含熟料)930.2 万吨,同比增加 176.0 万吨. 营业收入:294,737 万元,同比增加 111,303 万元. 利润总额:51,348 万元,同比增加 76,486 万元.

二、2018年度公司董事会重点工作

1、推动目标任务的分解落实.审议通过了《公司2017年度财务 决算及2018年度财务预算报告》,与经营层签订绩效合同,下达经 营目标任务,并要求层层分解落实.针对市场环境变化,抓住国家 供给侧结构性改革,水泥市场供需关系改善的有利时机,推动经营 层外抓市场管控,内抓管理提升,全面落实年度目标任务.经营层

4 按照 以绩效管理牵引组织能力、以管理提升推动价值创造、以市 场管控实现战略初衷 的工作导向,采取积极有效措施,全面贯彻 落实董事会下达的目标任务,实现了主要经济技术指标持续改善, 水泥产销量及经营业绩创历史最好水平,全面超额完成年度挑战值 目标. 一是产供销运存有效衔接,实现稳产高产 .产能利用率和回转 窑运转率明显提高.其中熟料产能利用率同比提高 30.52%;

水泥产 能利用率同比提高 19.74%;

回转窑运转率同比提高了 25.50%. 二是持续开展运营评价和运营对标活动. 对工艺、 质量、 装备、 矿山、指标等专业进行评价,共下达

814 项隐患整改项,推动运营 管理水平不断提升,确保生产运营合规.每月定期召开生产运营对 标管理工作会议,找短板、强弱项,促进指标不断改善.特别是余 热发电指标改善取得突破性进展. 三是海峡水泥生产经营持续改善,实现盈利.达产达标活动取 得良好效果,全年实现利润3484万元,同比增加25292万元,年累计 实现10个月盈利. 四是提升直供采购量降低成本.加强了厂矿直供物资的寻源和 管控工作,全年采购直供量比去年同期增加14.7万吨,有效降低了 采购成本. 五是安全工作继续保持平稳.持续推进安全标准化建设,持续 开展隐患排查治理和现场整治,全年实现安全无事故. 六是市场拓展成效凸显.通过加强团队建设、创新管理模式、 增进互信、倡导行业自律等,促进了销售能力的提升,使销量和销 价均有较大幅度提高. 七是持续提升产能效益.在公司经营状况改善的情况下,继续