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武汉长江通信产业集团股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

1 武汉长江通信产业集团股份有限公司

2014 年年度股东大会 会议资料 二一五年五月二十九日 武汉长江通信产业集团股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

2 武汉长江通信产业集团股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程 会议时间:2015 年5月29 日(星期五)14:00 会议地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路

2 号) 会议主持人:董事长童国华先生 序号2014 年年度股东大会议程 执行人 第一项 大会主持人宣布大会正式开始 童国华 宣布会议召集及出席情况 梅勇 第二项 审议各项议案: 议案

一、 《公司

2014 年度财务决算报告》 赖智敏 议案

二、 《公司

2014 年度利润分配预案》 赖智敏 议案

三、 《公司

2014 年度董事会报告》 童国华 议案

四、 《公司

2014 年度监事会报告》 夏存海 议案

五、 《公司

2014 年度独立董事述职报告》 罗飞 议案

六、 《公司

2014 年度报告全文及摘要》 梅勇 议案

七、 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 赖智敏 议案

八、 《关于公司日常关联交易的议案》 赖智敏 议案

九、 《关于挂牌转让子公司长光科技有限公司股权的议案》 杨战兵 议案

十、 《关于聘用

2015 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 梅勇 议案十

一、关于选举董事的议案 梅勇 议案十

二、关于选举独立董事的议案 梅勇 议案十

三、关于选举监事的议案 梅勇 第三项 议案表决 : 宣读表决方法并推选监票人 童国华 计票与监票 监票人 第四项 宣布表决结果 梅勇 第五项 宣读法律意见书 见证律师 第六项 宣读本次股东大会决议 梅勇 第七项 宣布大会结束 童国华 武汉长江通信产业集团股份有限公司

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3 目录2014 年年度股东大会的通知.

4 议案一:公司

2014 年度财务决算报告

15 议案二:公司

2014 年度利润分配预案

20 议案三:公司

2014 年度董事会报告

21 议案四:公司

2014 年度监事会报告

22 议案五:公司

2014 年度独立董事述职报告

25 议案六:公司

2014 年度报告全文及摘要

32 议案七:使用自有资金进行投资理财的议案

33 议案八:关于公司日常关联交易的议案

34 议案九:关于聘用2015年度财务审计机构、内控审计机构的议案

42 议案十:关于挂牌转让子公司长光科技有限公司股权的议案 ......

43 议案十一:关于选举董事的议案

46 议案十二:关于选举独立董事的议案

49 议案十三:关于选举监事的议案

51 2014 年度股东大会议案表决方法.53 武汉长江通信产业集团股份有限公司

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4 证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2015-

013 武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开

2014 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2015年5月29日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、召开会议的基本情况