PDF《2017年年度报告摘要》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任 何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:00338) 2017年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 「公司」 或 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2017年年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个 别和连带的法律责任. 1.2 本年度报告摘要摘自2017年年度报告全文,报告全文中文版刊载於上海证券 交易所、香港交易及结算所有限公司及本公司网站.投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读2017年年度报告全文. 1.3 未亲身出席审议通过2017年年度报告的董事会会议的董事情况 董事姓名 董事职务 未亲身出席的原因 被委托人姓名 周美云 执行董事 因公外出 吴海君 雷典武 非执行董事 因公外出 高金平 莫正林 非执行董事 因公外出 吴海君 刘运宏 独立非执行董事 因公外出 张逸民 1.4 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合夥) 和罗兵咸永道会计师事务所分 别审计了本公司按中华人民共和国 ( 「中国」 ) 企业会计准则和 《国际财务报告 准则》 编制的截至2017年12月31日止年度 ( 「报告期」 ) 的财务报表,并出具了 无保留意见的审计报告.

2 1.5 2017年度,本公司按中国企业会计准则的归属於母公司股东的净利润为人民 币6,141,558千元 (按 《国际财务报告准则》 的归属於本公司股东的净利润为人 民币6,143,222千元) .根禄2018年3月20日通过的2017年度利润分配预 案,以分红派息股权登记日公司的总股数为基准,派发2017年度股利人民币0.3 元股 (含税) ( 「末期股利」 ) .2017年度利润分配预案待2017年度股东周年大 会(「股东周年大会」 ) 批准后实施.有关本公司召开股东周年大会之日期和时 间及暂停股份过户登记安排将於稍后公布.股东周年大会通告将根 《中国 石化上海石油化工股份有限公司章程》 的规定另行公告.股东周年大会通告、 随附通函及代理人委任表格将按照香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 「 《香港上市规则》 」 ) 寄发予H股股东. 如末期股利藉本公司股东於股东周年大会通过决议案而予以宣派,H股末期 股利预期将於2018年7月13日 (星期五) 或左右支付予於2018年6月26日 (星期二) 营业时间结束时名列本公司H股股东名册之股东.末期股利以人民币计值及 宣派.应支付予本公司A股股东的末期股利将以人民币支付,应支付予本公 司H股股东的末期股利将以港币支付.应付港币金额将按於股东周年大会通 过派发末期股利当日之前一个公历星期中国外汇交易中心的港币收市汇率平 均值计算. 本公司预期将於2018年6月21日 (星期四) 至2018年6月26日 (星期二) 止期间 (包 括首尾两天) 暂停办理H股股份过户登记手续,以确认获发末期股利之权利. H股股东如欲收取末期股利,所有填妥之H股过户表格连同有关之股票,必 须於2018年6月20日 (星期三) 下午4时30分或之前将填妥之H股股份过户表格 连同有关之股票交回香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心17楼1712-1716. 本公司向A股股东派发股利的股权登记日、派发办法和时间将另行公告.