PDF《河南平高电气股份有限公司 第三届董事会第十九次临时会议决...》

第1页共2页股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2006―026 河南平高电气股份有限公司 第三届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

河南平高电气股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第十九次临时会议于

2006 年5月23 日以电子邮件和手机短信方式发出会议通知,并于

6 月6日以通讯方式召开完 毕,会议应到董事十人,实到韩海林、郑跃文、张春仁、魏光林、任晓剑、范小清、马志 赢、刘韧、陈克林等九名董事.会议符合公司章程和《公司法》等有关法律、法规和规章 的规定. 议案审议情况如下:

一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司为许继电气股份有 限公司提供短期贷款担保的议案》 :

1、公司第三届董事会第三次临时会议以"平高董临字[2005]

7 号"决议通过了《关 于公司对外担保的议案》 ,同意公司为许继电气股份有限公司(以下简称"许继电气")向 中国银行许昌分行申请的短期银行贷款人民币壹亿元整提供连带责任担保. 因许继电气该笔贷款将到期,根据其将重新办理该笔业务的要求,经与会董事审议, 同意公司为其向中国银行股份有限公司许昌分行申请的最高金额不超过人民币壹亿元整 的流动资金贷款提供连带责任担保, 并授权公司董事长韩海林先生代表公司在相关合同等 法律文件上签字有效.

2、公司第三届董事会第五次临时会议以"平高董临字[2005]9 号"决议通过了《关 于公司为许继电气股份有限公司提供流动资金短期贷款担保的议案》 ,同意公司为许继电 气向中国建设银行许昌分行申请壹年期流动资金贷款人民币贰仟伍佰万元整提供连带责 任担保. 因许继电气该笔贷款将到期,根据其将重新办理该笔业务的要求,经与会董事审议, 同意公司为许继电气向中国建设银行股份有限公司许昌分行申请壹年期流动资金贷款人 民币贰仟伍佰万元整提供连带责任担保, 并授权公司董事长韩海林先生代表公司在相关合 同等法律文件上签字有效. 第2页共2页

3、公司第三届董事会第七次临时会议以"平高董临字[2005]11 号"决议通过了《关 于公司为许继电气股份有限公司提供短期贷款担保和授信担保的议案》 ,其中同意公司为 许继电气向中国工商银行许昌市五一路支行申请壹年期流动资金贷款人民币贰仟万元整 提供连带责任担保 因许继电气该笔贷款将到期,根据其将重新办理该笔业务的要求,经与会董事审议, 同意公司为许继电气向中国工商银行股份有限公司许昌市五一路支行申请壹年期流动资 金贷款人民币贰仟万元整提供连带责任担保, 并授权公司董事长韩海林先生代表公司在相 关合同等法律文件上签字有效. 以上三笔担保均系在公司与许继电气签署的《互保协议》(总额为肆亿陆仟万元整) 额度之内. 截止此三笔担保, 公司为许继电气提供的实际担保总额仍为叁亿陆仟叁佰万元 整. 经审计的公司

2005 年12 月31 日净资产为 104,692.21 万元, 对外担保总额不超过净 资产的 50%. 以上事项尚须报经公司股东大会审议批准,股东大会具体召开日期另行通知.