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2007 年度股东年会会议资料 二八年四月二十四日 沈机集团昆明机床股份有限公司

2007 年度股东年会会议资料目录

1、

2007 年度股东年会会议议程 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 会议资料一

2、关于召开

2007 年度股东年会的通知・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・会议资料二

3、2007 年度董事会工作报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・会议资料三

4、2007 年度监事会工作报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・会议资料四

5、

2007 年年度报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 会议资料五

6、

2007 年度利润分配方案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 会议资料六

7、

2008 年度财务预算・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 会议资料七

8、购买董、监事及高级管理人员责任险・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・会议资料八

9、续聘毕马威会计师行和中准会计师事务所为本公司

2008 年度香港和 国内审计师,并授权董事会决定其酬金 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・会议资料九

10、选举邵里先生任公司第五届董事会董事・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・会议资料十

11、

2008 年度主要技术改造项目报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 会议资料十一

12、会议注意事项・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・会议资料十二 会议资料一 沈机集团昆明机床股份有限公司

2007 年度股东年会会议议程

一、董事长高明辉先生讲话:介绍出席会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数的情 况;

介绍出席会议的董事、监事 和高管人员及中介机构代表,宣读会议议程.

二、董事长高明辉先生代表董事会作

2007 年度董事会工作报告;

三、监事长李鸿书先生代表监事会作

2007 年度监事会工作报告;

四、中准会计师事务所有限公司宣读

2007 年度审计报告;

五、香港毕马威会计师行宣读

2007 年度审计报告;

六、 董事长高明辉先生宣读本次大会的表决议案:

1、审议本公司

2007 年度董事会工作报告;

2、审议本公司

2007 年度监事会工作报告;

3、审议本公司

2007 年年度报告及其摘要;

4、审议本公司

2007 年度利润预分配方案:

5、审议

2008 年度财务预算报告;

6、购买董、监事及高级管理人员责任险;

7、续聘香港毕马威会计师行和中准会计师事务所有限公司分别为本公司

2008 年度香港审计师和 国内审计师,并授权董事会决定其酬金;

8、审议董事会提名推荐邵里先生任公司第五届董事会董事,任期与本届董事会任期一致;

9、审议

2008 年度技术改造项目报告;

七、股东发言;