PDF《DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD.》

T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD. 2,070,904 人民币普通股 襄阳汽车轴承股份有限公司 1,477,201 人民币普通股 陈锡明 1,145,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名股东中,前第一名股东和前第二名股东系同一 实际控制人中信泰富有限公司控制的下属公司,属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人. 未知前

10 名流通股股东之间及前

10 名流通股股东和前

10 名股东之间是否存在关联关系. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1) 公司控股股东情况 公司名称: 湖北新冶钢有限公司 法定代表人: 刘d 注册资本: 33,983 万美元 变更日期:

2004 年10 月15 日 企业类型: 中外合资经营 主要经营业务或管理活动: 生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来 料加工业务;

钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、 钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表 电器制造和修理、化工产品(不含危险品和限制类产品)制造 和供应. 大冶特殊钢股份有限公司

2008 年年度报告摘要

7 (2) 公司实际控制人情况 公司名称: 中国中信集团公司 法定代表人: 孔丹 成立日期:

1979 年10 月 法定股本:

300 亿元 主要经营业务或管理 活动: 中信集团是中国政府授权投资的机构和国有大型综合性跨 国企业集团,业务涉及银行、证券、保险、信托、基金等 金融领域,以及房地产与土地成片开发、工程承包、基础 设施、资源与能源、机械制造、信息产业、高新技术等非 金融领域,以及在境内外拥有一批具有一定影响力的上市 公司. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 12.35% 12.35% 100% 100% 100% 20.5% 100% 12.35% 100% 100% 100% 28.18% 29.95% 95% 100% 100% 100% YAN LINK COMPANY LIMITED 湖北新冶钢有限公司 100% GOLDEN CREST COMPANY LTD. 宝泰有限公司 原域有限公司 大冶特殊钢股份有限公司 中信泰富有限公司 SILVER ASCOT HOLDINGS LTD. 盈联钢铁有限公司 中国中信集团公司 中信(香港集 团)有限公司 新怡投资有限 公司 天惠控股有限 公司 富机投资有限 公司 中信泰富(中国)投资有限公司 大冶特殊钢股份有限公司

2008 年年度报告摘要

8 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名性别职务任期起止日期 年龄年初 持股 数年末持股数变动原因报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万元) 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 蔡星海 男 董事长 2008.4-2011.4

64 是 罗铭韬 男 董事 2008.4-2011.4

45 是 邵鹏星 男 董事 2008.4-2011.4

59 是 阎胜科 男 董事 2008.12- 2011.4

63 是钱刚男董事 总经理 2008.4-2011.4

42 40 否文武男董事 2008.4-2011.4

48 是 吴巨波 男 董事 总会计师 董事会秘书 2008.12- 2011.4

43 25 否 吴茂清 男 独立董事 2008.4-2011.4

66 5 否 周志海 男 独立董事 2008.4-2011.4

62 5 否沈岩男独立董事 2008.4-2011.4

45 5 否 虞良杰 男 独立董事 2008.4-2011.4

66 5 否 傅柏树 男 监事会主席 2008.4-2011.4

55 2,736 2,736 是 关景南 男 监事 2008.4-2011.4

47 是 郭培锋 男 监事 2008.12- 2011.4

37 是 刘亚平 男 监事 2008.4-2011.4