PDF《信息披露》

(公告编号年度日常关联交易预计公告&

(公告编号 #!$+ 年度 委托贷款! 票据贴现业务关联交易预计公告 &

(公告编号 第八届董事会 第四次 会议决议公告&

(公告编号 #!$+ # ()!%第八届监事会第三次会议决议公告&

(公告编号 会议还将听取独立董事 #!) 年度述职报告'

会议期间$将举行投资 者现场接待日活动'

三!提案编码 表一 本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票 总议案 总议案统一表决 !9## %公司 #!) 年年度报告&

及其摘要 9## %公司 #!) 年度董事会工作报告&

&

9## %公司 #!) 年度监事会工作报告&

%9## %公司 #!) 年度财务决算报告&

'

9## %公司 #!) 年度利润分配方案&

)9## %公司及下属子公司 #!$ 年度以自有资金进行委托理财的年 度规划议案&

$9## %关于与美的集团股份有限公司签署 #!$ 年度日常关联交易 协议的议案&

*9## %关于与美的集团股份有限公司签署 #!$ 年票据贴现关联交 易协议的议案&

(9## %关于与盈峰投资控股集团有限公司签署 #!$ 年委托贷款关 联交易协议的议案&

四!现场股东大会登记方法 ( 一)登记时间 #!$ 年%月 ) 日上午下午!%:## !$:##'

(二)出席登记办法 !!自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记*委托代理人 出席会议的$还须持出席人身份证!授权委托书* !法人股东由法定代表人出席会议的$需 持营业执照复印件!法 定 代表人身份证明和股东账户卡进行登记*由法定代表人委托的代理人出 席会议的$还须持出席人身份证!授权委托书(见附件三)* &

!异地股东可以书面信函或传真办理登记* %!出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场'

(三)登记地点 广东省 佛山市顺德区北蛲镇新城区怡欣路$+* 号$盈峰中心 &

层$盈峰环境科技集团股份有限公司'

通讯地址 广东省佛山市顺德区北蛲镇新城区怡欣路 $+* 号盈峰中 心 &

层 邮编 '

*&

!! 传真号码 信函或传真请注明,盈 峰环境股东大会-字样$并请致电#$'

$+ 查询'

五!参与网络投票的具体操作流程 本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式'

股东可 以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 0;

./92343569 267923)参加投票$网络投票的具体操作流程(见附件一)'

六!其他事项 !!与会股东或代理人交通!食 宿等费用自理$本 次大会不发礼品及补贴'

!会议咨询 联系人 王妃 联系电话 传真号码 附件一 参加网络投票的具体操作流程 附件二 参会股东登记表 附件三 授权委托书 七!备查文件 !!公司第八届董事会第四次会议决议'

特此公告'

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会*)&

$ 年(月&

* 日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一! 网络投票的程序 !9投票代码 &

)#()$*投票简称 盈峰投票 9填报表决意见 本次会议全部议案均为非累积投票提案$ 填报表决意见 同意!反对!弃权'

&

9股东对总议案进行投票$视为所有提案表达相同意见'

股东对总议案与具体提案重复投票时$以第一次有效投票为准'