PDF《南京新联电子股份有限公司》

证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2016-048 南京新联电子股份有限公司 关于转让子公司南京志达电力科技有限责任公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

南京新联电子股份有限公司(以下简称"公司" )第三届董事会第十八次会 议审议通过了《关于转让子公司南京志达电力科技有限责任公司股权的议案》 , 具体情况如下:

一、交易概述

1、为推进公司智能用电云服务项目的实施,落实公司战略规划的进度,拓 展智能用电服务业务,进一步规范公司内部管理,近日,公司与控股孙公司南京 新联智慧能源服务有限公司(以下简称"智慧能源" ) 、江苏中电科电气集团有限 公司(以下简称"中电科" )签订了《股权转让协议》 (以下简称"《协议》") , 公司拟转让全资子公司南京志达电力科技有限责任公司 (以下简称 "志达电力" ) 的全部股权,其中向智慧能源转让80%,向中电科转让20%.

2、根据公司相关制度规定,本事项属于公司董事会决策权限,无需提交股 东大会审议.

3、本次转让子公司股权不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组交易行为.

二、交易对方介绍

1、南京新联智慧能源服务有限公司 类型:有限责任公司 住所:南京市鼓楼区马台街

70 号 法定代表人:金放生 注册资本:30000 万元人民币 经营范围: 能源项目的投资(不含金融、类金融业务) 、建设、运行、维护、 咨询服务;

节能系统工程、 机电设备安装工程的施工;

合同能源管理;

空调、 配电设备维护;

电力电气设备和系统、 电子元器件、 电子产品、 仪器仪表的设计、 研发、销售、技术服务;

计算机系统集成及技术服务. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构: 智慧能源为公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司的控股 子公司,持有 86.67%股权,李照球持有 1.1%股权,颜庭乔等其他

42 位自然人持 有12.23%股权.李照球为公司董事、副总经理,在董事会审议本次股权转让时 回避了表决,其他

42 位自然人股东与公司不存在关联关系. 资金来源:自有或自筹资金

2、江苏中电科电气集团有限公司 类型:有限责任公司 住所:南京市中山东路

532 号 法定代表人:尤祥 注册资本:3000 万元人民币 经营范围:电气、机电设备、仪器、仪表、五金、交电、电子产品、通讯 器材、电线、电缆的研发、生产和销售,电力工程的设计、施工、运行维护和技 术咨询服务,建筑工程、水暖工程、空调系统的施工和维护;

太阳能、风能发电 系统的设计、咨询、集成、施工和并网发电;

电力自动化系统、节能技术、光伏 产品的开发和运用. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 股权结构: 尤祥先生持有中电科 95%股权, 段阳先生持有中电科 5%股权. 中电科及其股东与公司不存在关联关系.

三、交易标的基本情况

1、企业名称:南京志达电力科技有限责任公司

2、类型:有限责任公司(法人独资)

3、住所:南京市江宁经济技术开发区家园中路28号

4、法定代表人:金放生

5、注册资本:1000万元人民币