PDF《青岛海尔股份有限公司》

2007 年度报告摘要 第7页4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:海尔电器国际股份有限公司 法人代表:张瑞敏 注册资本:631,930,635 元 成立日期:1988 年6月30 日 主要经营业务或管理活动:冰柜、电磁灶、家用电风扇、吹风机、降温机、煤气取暖器、空气净化器、 洗碗机、电暖器、电饭锅、饮水机、吸尘器、吸排油烟机、燃气灶、烤箱灶制造;

本公司生产产品的 出口和本公司自用技术设备的进出口及生产用原材料的进口业务. (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称:海尔集团公司 法人代表:张瑞敏 注册资本:311,180,000 元 成立日期:1980 年3月24 日 主要经营业务或管理活动:家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用 具、工业用机器人制造;

国内商业(国家危禁专营专控商品除外)批发、零售;

进出口业务(详见外 贸企业审定证书). 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 海尔集团公司 海尔电器国际股份有限公司 93.44% 青岛海尔股份有限公司 20.03% 23.51% 备注:海尔集团公司工商登记为股份制企业,根据青岛市国有资产管理办公室2002年6 月1日出具的说明,认定海尔集团公司企业性质为集体所有制企业. 海尔集团公司 海尔电器国际股份有限公司 93.44% 青岛海尔股份有限公司 20.03% 23.51% 备注:海尔集团公司工商登记为股份制企业,根据青岛市国有资产管理办公室2002年6 月1日出具的说明,认定海尔集团公司企业性质为集体所有制企业. 青岛海尔股份有限公司

2007 年度报告摘要 第8页§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增减数变动原因报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万元)(税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、 津贴 杨绵绵 董事长 女67

2007 年6月12 日2010 年6月12 日61,336 61,336 21.66 是 梁海山 副董事 长、总经 理男42

2007 年6月12 日2010 年6月12 日39,960 39,960 18.60 否 崔少华 副董事长 男51

2007 年6月12 日2010 年6月12 日16.00 否 王召兴 董事 男43

2007 年6月12 日2010 年6月12 日16.00 否 张智春 董事、副 总经理 男44

2007 年6月12 日2010 年6月12 日14.73 否 金道谟 董事、副 总经理 男53

2007 年6月12 日2010 年6月12 日2,066 2,066 13.35 否 洪瑛 独立董事 女58

2007 年6月12 日2010 年6月12 日/否徐国君 独立董事 男46

2007 年6月12 日2010 年6月12 日/否王超 独立董事 男50

2007 年6月12 日2010 年6月12 日/否徐立英 监事会主 席女54

2007 年6月12 日2010 年6月12 日11.20 是 明国庆 监事 男48

2007 年6月12 日2010 年6月12 日10.60 是 王玉清 监事 女33

2007 年6月12 日2010 年6月12 日5.30 否 张世玉 副总经理 男38

2007 年6月12 日2010 年6月12 日13.36 否 洪晓明 总会计 师、财务 负责人 女45

2007 年6月12 日2010 年6月12 日13.36 否 纪东 董事会秘 书男42

2007 年6月12 日2010 年6月12 日11.95 否 合计 103,362 103,362 / 166.11 / 备注:

2007 年6月公司第五届董事会任期届满,选出第六届董事会.........