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1 年年年年年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 会会会会议议议议资资资资料料料料二二二二一一一一二 二二二年 年年年四 四四四月 月月月五 五五五日 日日日2新疆库尔勒香梨股份有限公司 新疆库尔勒香梨股份有限公司 新疆库尔勒香梨股份有限公司 新疆库尔勒香梨股份有限公司

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2011 2011 年年年年年 年年年度 度度度股 股股股东大会会议议程 东大会会议议程 东大会会议议程 东大会会议议程

一、11:00 主持人宣布会议开始;

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份;

三、主持人宣布议案表决办法(经过逐项讨论后再表决) ;

四、推选监票人(主持人推荐

2 名股东、1 名监事、1 名律师为计票人和监票 人,经与会股东举手表决通过) ;

五、宣读议案:

1、审议公司关于《2011 年度董事会工作报告》的议案;

2、审议公司关于《2011 年度监事会工作报告》的议案;

3、审议公司关于《2011 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案;

4、审议公司关于《2011 年度财务决算报告》的议案;

5、审议公司关于《2011 年度利润分配方案》的预案;

6、审议公司关于续聘

2012 年度审计机构的议案;

7、审议公司关于聘请

2012 年度内部控制审计机构的议案;

8、审议公司关于部分资产委托经营管理的议案.

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问;

七、参会股东对上述议案进行表决;

八、监票人监票并宣读表决结果;

主持人询问股东或授权代理人是否对统计结果 持有异议;

九、主持人宣读股东大会决议;

十、律师事务所见证律师宣读法律意见;

十

一、出席会议董事签字;

十

二、主持人宣布大会结束.

3 议案一: 新疆库尔勒香梨股份有限公司 新疆库尔勒香梨股份有限公司 新疆库尔勒香梨股份有限公司 新疆库尔勒香梨股份有限公司 审议关于 审议关于 审议关于 审议关于《 《 《 《201

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1 1 年度 年度 年度 年度董事会 董事会 董事会 董事会工作报告 工作报告 工作报告 工作报告》 》 》 》的议案 的议案 的议案 的议案 各位股东 各位股东 各位股东 各位股东: : : :

2011 年,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海 证券交易所的监管规定,认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工 作.经过一年的努力,公司业绩较上年有所提升,实现全年盈利. 下面我代表董事会就

2011 年度工作情况及

2012 年工作安排做简要汇报,请各位 董事审议. 一一一

一、 、 、 、报告期内总体经营情况的回顾 报告期内总体经营情况的回顾 报告期内总体经营情况的回顾 报告期内总体经营情况的回顾

2011 年,公司一方面以市场为导向,加强品牌建设、拓展主营业务销售渠道,增 强主业产品的核心竞争力,先后在长沙、无锡、广州三地投资设立销售子公司,为更 好推广 东方圣果 品牌的香梨和果酒建立了稳定的区域销售渠道,也为公司