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方大特钢科技股份有限公司

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2015 年第七次临时股东大会会议文件 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2015 年8月31 日 方大特钢科技股份有限公司

2015 年第七次临时股东大会会议文件 ? ?? 方大特钢科技股份有限公司 (2015 年第七次临时股东大会文件) 文件目录

一、会议议程

二、会议议案

1、《关于为控股子公司方大春鹰提供担保的议案》

2、《关于为控股子公司方大重弹提供担保的议案》

3、《关于与关联方方大炭素互相提供担保并签署相关协议的议案》

三、会议表决 1.

2015 年第七次临时股东大会表决票 方大特钢科技股份有限公司

2015 年第七次临时股东大会会议文件 ? ?? 方大特钢科技股份有限公司

2015 年第七次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一)会议时间:2015 年8月31 日(星期一)9:00

(二)会议地点:公司四楼会议室(南昌市青山湖区冶金大道

475 号)

(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员

(四)会议主持:董事长钟崇武

二、会议议程

(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到会董事、监事、高级 管理人员和其他相关人员情况;

(二)会议主持人宣布会议开始;

(三)宣读议案;

(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及股东代理人的提问;

(五)会议表决:对会议议案进行表决;

会议工作人员清点表决票;

(六)会议主持人宣读会议决议,律师见证;

(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署会议决议.? 方大特钢科技股份有限公司

2015 年第七次临时股东大会会议文件 ? ?? 方大特钢科技股份有限公司 关于为控股子公司方大春鹰提供担保的议案 各位股东: 根据昆明方大春鹰板簧有限公司(以下简称 方大春鹰 )生产经营的需要, 公司拟为方大春鹰在中国民生银行昆明分行营业部综合授信人民币贰仟万元提供 担保(续保) ,担保期限一年,担保方式:保证担保.具体情况如下:

一、方大春鹰基本情况 方大春鹰系公司间接控股子公司,成立于

2005 年12 月,注册资本:玖仟零 陆拾贰万伍仟陆佰元, 注册地: 云南省昆明市,主要从事汽车、拖拉机零部件(含 钢板弹簧) 、农林机械、金属铆焊的生产、加工、批发、零售、代购、代销、机电 产品(含国产汽车) 、钢材贸易,进出口业务等. 截止

2014 年12 月31 日,经审计的方大春鹰总资产 205,533,330.84 元,所 有者权益 79,984,144.57 元,资产负债率 61.08%,营业总收入 240,156,899.33 元,净利润 7,010,295.20 元.

二、公司为方大春鹰提供担保的情况 公司已为方大春鹰在各金融机构综合授信

4000 万元提供担保 (包含本次续保 额度) , 已使用

2000 万元额度, 剩余

2000 万元担保额度正在向金融机构总行报批.

三、公司担保情况 截至目前,公司对外担保总额为 208,500 万元(含公司分别与方大炭素新材 料科技股份有限公司、 方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度) , 占最近一 期经审计净资产的 65.09%.其中,公司对外担保发生总额 122,000 万元,占最近 一期经审计净资产的 38.09%. 请各位股东予以审议.

2015 年8月31 日 方大特钢科技股份有限公司