PDF《珠海天香苑生物科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告》

2018 年12 月31 日 上期、上年度、上年 指2017 年会计年度 年末、本年末、本年度、期末 指2018 年12 月31 日 上年末、上期末 指2017 年12 月31 日 报告、年度报告 指 天香苑

2018 年年度报告 珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-008

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈雪松、主管会计工作负责人陈雪松及会计机构负责人(会计主管人员)时济华保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、寡头竞争风险;

2、单一客户依赖风险;

3、公司治理风险;

4、人才流失风险. 本报告中详细描述了公司面临的风险,敬请查阅

第四节: 管理层讨论与分析:五

(一)持续到本年度的风险因素部分的 内容. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-008

6

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 珠海天香苑生物科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 ZHUHAI TXY BIOTECH HOLDING CO.,LTD. 证券简称 天香苑 证券代码

831060 法定代表人 陈雪松 办公地址 珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路

8 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 付耀辉 职务 董事会秘书 电话 0756-5230386 传真 0756-5511139 电子邮箱 txyfyh@txybio.com.cn 公司网址 www.txybio.com 联系地址及邮政编码 珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路

8 号 邮编:519000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-9-30 挂牌时间 2014-08-29 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C14 食品制造业 主要产品与服务项目 酵母抽提物、酵母蛋白、酵母多肽粉、酿酒酵母、酵母浸膏、酵 母浸粉、甘露寡糖、酵母 β-葡聚糖、羧甲基酵母 β-葡聚糖等产品 的研发、生产及销售. 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 54,732,500 优先股总股本(股)

0 做市商数量

6 控股股东 陈远才、陈雪松、张敬松 实际控制人及其一致行动人 陈远才、陈雪松、张敬松 珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-008

7

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91440400562611911T 否 注册地址 珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路