PDF《云南富邦科技实业股份有限公司》

5、第四届董事会第十三次(临时)会议,于2002 年6月12 日以通讯方式召开. 应参会董事

9 人,实际参会董事

9 人.会议由董事长刘志波先生召集.本次会议审 议通过了本公司的《上市公司建立现代企业制度自查报告》 .

6、第四届董事会第十四次会议,于2002 年8月21 日在昆明召开,应到会董事

9 人,实到会董事

8 人,委托代理出席

1 人,公司全体监事列席了会议,会议由董事 长刘志波先生主持.本次会议通过的决议有: (1)批准总经理

2002 年上半年工作报 告. (2)通过公司

2002 年半年度报告(正文及摘要) . (3)通过《董事会战略委员 会议事规则》 . (4)通过《董事会提名委员会议事规则》 . (5)通过《董事会审计委 员会议事规则》 . (6)通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 . (7)通过关于董 事会下各个专门委员会人员组成的议案. (8)通过公司财务部提交的关于

2002 年6月份存货盘盈 32,574.04 元列入管理费用的会计处理报告. 本次会议决议公告刊登于

2002 年8月24 日的《上海证券报》 .

7、第四届董事会第十五次会议,于2002 年........