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2017 年年度报告

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155 公司代码:600679

900916 公司简称:上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2017 年年度报告 二一八年四月十九日

2017 年年度报告

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155 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人周卫中、主管会计工作负责人郭建新 及会计机构负责人(会计主管人员)曹伟 春声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海凤凰2017年度实现归属于母公司股东的净 利润76,824,140.01元,母公司实现净利润95,671,428.95元,根据《公司章程》规定,本年度可 供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损,结转后,本年度末母公司未分配利润为 -2,589,045.42元,根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司 章程》的有关规定,公司董事会拟定2017年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬 请广大投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险, 敬请投资者予以关注, 详见本年度报告 经 营情况讨论与分析 等有关章节中关于公司面临风险的描述.

十、 其他 适用 √不适用

2017 年年度报告

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155 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.24

第六节 普通股股份变动及股东情况.38

第七节 优先股相关情况.42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43

第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.52 第十一节 财务报告.53 第十二节 备查文件目录.155

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 金山区国资委 指 上海市金山区国有资产监督管理委员会 《公司章程》 指 《上海凤凰企业(集团)股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币 公司、上海凤凰 指 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 江苏美乐、美乐投资 指 江苏美乐投资有限公司 华久辐条 指 江苏华久辐条制造有限公司 凤凰自行车 指 上海凤凰自行车有限公司 东峡大通、OFO 指 东峡大通(北京)管理咨询有限公司