PDF《深圳维拓环境科技股份有限公司》

公告编号:2019-005

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3 证券代码:834494 证券简称:维拓环境 主办券商:国泰君安 深圳维拓环境科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定.本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年2月18 日上午

10 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年2月15 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-005

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3 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 深圳市龙岗区平湖华南城发展大厦

8 楼827 会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》 议案内容:详细情况请见公司于

2019 年01 月28 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计

2019 年度公司日常 性关联交易的公告》 (公告编号:2019-002) .

(二)审议《关于预计公司

2019 年度向金融机构申请贷款的议案》 议案内容:详细情况请见公司于

2019 年01 月28 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司

2019 年度向金 融机构申请贷款的公告》 (公告编号:2019-003) .

(三)审议《关于公司

2019 年度拟向深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保 (保证金质押)的议案》 议案内容:详细情况请见公司于

2019 年01 月28 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司

2019 年度拟向深圳 华盟工程再担保有限公司提供反担保(保证金质押)的公告》 (公告编号: 2019-004) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡;

由代理人代表个人股东出席本次会 议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人 持股凭证和代理人身份证;

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示 本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡. 公告编号:2019-005

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