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华创证券有限责任公司关于 深圳市美之高科技股份有限公司 首次公开发行并上市 辅导工作总结报告 二一七年四月五日 目录

一、 公司基本情况.

1

(一)公司概况.1

(二)公司设立情况

2

(三)公司设立以来股本变动情况.3

(四)公司基本财务状况.11

(五)公司主营业务情况.12

(六)同业竞争、关联交易情况

14

(七)实际控制人情况.21

(八)主要股东情况

22

二、 辅导过程.27

(一)辅导期主要工作描述.27

(二)辅导机构辅导工作小组的组成及辅导人员情况

28

(三)接受辅导的人员.28

(四)辅导协议履行情况.29

三、辅导的主要内容及其效果.29

(一)辅导的主要内容及辅导计划、辅导实施方案的落实和执行情况、辅导效果评价

29

(二)辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导工作的评价

31

(三)辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况

31

(四)对接受辅导的人员进行书面考试的内容和结果

33

四、辅导对象是否适合发行上市的评价意见.34

五、辅导机构勤勉尽责的自我评估

34 辅导工作总结报告

1 序言中国证券监督管理委员会深圳监管局: 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求,华创证券有限责 任公司 (以下简称 华创证券 ) 和深圳市美之高科技股份有限公司 (以下简称 美 之高 、 公司 )于2016 年12 月30 日签订《辅导协议》 ,制定了辅导工作计划. 华创证券受聘担任美之高首次公开发行股票辅导机构并对其进行发行上市辅导. 华创证券作为美之高首次公开发行股票的辅导机构,根据中国证监会有关文件 精神、双方签订的《辅导协议》以及依照美之高实际情况制定的《辅导计划》 ,认 真履行辅导机构应尽的职责,对美之高进行有计划、分步骤、全方位、多层次的系 统辅导.辅导内容严格按照《公司法》 、 《证券法》等有关法律法规的要求进行,并 按期向贵局报送辅导备案报告等相关材料.目前,辅导工作已按计划如期完成,取 得了较好的辅导效果,现特向贵局报送美之高首次公开发行股票并在中小板上市的 辅导工作总结报告,请审阅.

一、 公司基本情况

(一)公司概况 公司名称: 深圳市美之高科技股份有限公司 英文名称: SHENZHEN MEIZHIGAO TECHNOLOGY CO., LTD. 注册资本: 5,570 万元 法定代表人: 黄华侨 成立日期: 有限公司成立日期

2002 年7月8日(2015 年8月31 日变更为股份公司) 住所: 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路

10 号 邮政编码:

518117 联系

电话: 0755-25161658 辅导工作总结报告

2 传真: 0755-89941000 互联网

网址: http://www.mzg.cn 电子信箱: fin@meizhigao.com 董事会秘书: 汪岚

(二)公司设立情况 公司前身系成立于

2002 年7月的深圳市美高塑胶金属制品有限公司.2015 年7月16 日,经深圳市美高塑胶金属制品有限公司全体董事同意,以经立信会计师事 务所 (特殊普通合伙) 审计的截至

2015 年 5月 31日净资产 6,539.68 万元折为 5,000.00 万股,整体变更设立为股份公司.公司于

2015 年8月31 日在深圳市市场监督管理 局注册登记,取得注册号为 91440300738848016N 的《企业法人营业执照》 . 股份公司设立时股权比例如下: 股东名称 持股数(万股) 持股比例 黄华侨 2,150.00 43.00% 蔡秀莹 1,000.00 20.00% 深圳市华汇通鼎投资合伙企 业(有限合伙) 1,000.00 20.00% 新余美高投资管理中心(有 限合伙) 500.00 10.00% 黄佳茵 250.00 5.00% 新余方略知美投资管理中心 (有限合伙) 100.00 2.00% 合计 5,000.00 100.00% 辅导工作总结报告