PDF《北京华创网安科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议...》

公告编号:2018-019 证券代码:831384 证券简称:华创网安 主办券商:民生证券 北京华创网安科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月21 日2.会议召开地点:北京市海淀区学清路甲

38 号金码大酒店

607 室3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年8月10 日 以电话方式发出 5.会议主持人:姜双林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》 等法律法规和 《公 司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系 统有限责任公司的规定,公司监事会对北京华创网安科技股份有限公司《2018 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: 公告编号:2018-019 (1)2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定. (2)2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限 责任公司的各项规定,未发现公司

2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合 实际的情况, 公司

2018 年半年度报告真实地反映出公司

2018 年半年度的经营成 果和财务状况. (3) 提出本意见前, 未发现参与公司

2018 年半年度报告编制和审议的人员 存在违反保密规定的行为. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避. 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会监事签字确认的 《北京华创网安科技股份有限公司第二届监事会第四 次会议决议》 . 北京华创网安科技股份有限公司 监事会

2018 年8月21 日