PDF《北京建工华创科技发展股份有限公司 第二届董事会第十二次会...》

北京建工华创科技发展股份有限公司 股份简称:建工华创 股份代码:430020 公告编号:2012-05 北京建工华创科技发展股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况 北京建工华创科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事第十 二次会议于2012年8月28日在北京市昌平区阳坊工业南区公司会议室召开,会议 通知于2012年8月10日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员.会议 应出席董事七人,实际出席会议董事七人.会议由公司董事长周华林主持,监事 会成员、董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了会议.本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案: 审议通过《2012年半年度报告》 ;

同意票数为7票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票. 特此公告 北京建工华创科技发展股份有限公司 董事会

2012 年8月28 日