PDF《北京建工华创科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

公告编号:2019-020 证券代码:430020 证券简称:建工华创 主办券商:申万宏源 北京建工华创科技发展股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月20 日2.会议召开地点:北京市昌平区阳坊工业南区公司会议室召开 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长周华林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人,持有表决权的股份总数 39,879,417 股,占公司有表决权股份总数的 77.23%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《第四届董事会第十九次会议决议公告》 . 公告编号:2019-020 2.议案表决结果: 同意股数 39,879,417 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决.

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《第四届监事会第七次会议决议公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 39,879,417 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决.

(三)审议通过《2018 年年度报告及摘要》 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《2018 年年度报告》 、 《2018 年年度报告摘要》 . 2.议案表决结果: 同意股数 39,879,417 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决. 公告编号:2019-020

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露 的《第四届董事会第十九次会议决议公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 39,879,417 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决.

(五)审议通过《2019 年度财务预算报告》 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《第四届董事会第十九次会议决议公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 39,879,417 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;