PDF《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司》

1 证券代码:300263 证券简称:隆华科技 公告编号:2019-057 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第一次 会议决定于

2019 年4月29 日召开

2019 年第一次临时股东大会,本次股东大会会 议通知已于

2019 年4月12 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站, 现将本 次会议有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:隆华科技董事会

3、会议召开的合法性及合规性:经公司

2019 年4月10 日召开的第四届董事会 第一次会议审议通过,决定召开

2019 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间为:

2019 年4月29 日下午 14:00 (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年4月29 日上午 9:30-11:30;

下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为:2019 年4月28 日15:00 至2019 年4月29 日15:00 期间的任意时间.

5、会议召开方式:现场与网络投票相结合方式 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 股东提供网络的投票平台,股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择其 中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准.

6、会议的股权登记日:2019 年4月24 日

7、出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股 东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.

8、会议地点:洛阳空港产业集聚区 隆华科技四楼会议室

二、会议审议事项

1、 《关于确定公司董事

2019 年度薪酬、津贴的议案》 1.01 董事李占明先生

2019 年度薪酬 1.02 董事孙建科先生

2019 年度薪酬 1.03 董事李江文先生

2019 年度薪酬 1.04 董事李占强先生

2019 年度津贴 1.05 董事李明强先生

2019 年度薪酬 1.06 董事吴炎先生

2019 年度薪酬 1.07 独立董事席升阳先生

2019 年度津贴 1.08 独立董事张莉女士

2019 年度津贴 1.09 独立董事张霞女士

2019 年度津贴

2、 《关于确定公司监事

2019 年度薪酬的议案》

3 2.01 监事王彬先生

2019 年度薪酬 2.02 监事赵光政先生

2019 年度薪酬 2.03 监事张韶轩先生

2019 年度薪酬 上述议案已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通 过.具体内容详见