PDF《山西省国新能源股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议...》

1 股票代码:

600617 900913 股票简称: 国新能源 国新 B 股 编号: 2018-055 山西省国新能源股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

山西省国新能源股份有限公司(以下简称 公司 )第八届董事会第十八次 会议于2018年12月13日以通讯表决方式召开, 本次会议由公司董事长刘军提议召 开并主持.应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名.本次会议符合《公司 章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效.经各位董事认真审议,形成如 下决议: 议案一:关于全资子公司山西天然气有限公司向中国银行间市场交易商协 会申请注册金额不超过人民币

10 亿元资产支持票据业务的议案;

详见公司于2018年12月14日披露的 《山西省国新能源股份有限公司关于全资 子公司山西天然气有限公司拟发行金额不超过10亿元资产支持票据的公告》 (2018-056) . 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票. 议案二:关于全资子公司山西天然气有限公司向中国银行间市场交易商协 会申请注册金额不超过人民币

10 亿元中期票据业务的议案;

详见公司于2018年12月14日披露的 《山西省国新能源股份有限公司关于全资 子公司山西天然气有限公司拟发行金额不超过 10亿元中期票据的公告》 (2018-057) . 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票. 议案三:关于调整公司

2018 年度日常关联交易预计金额的议案.

2 详见公司于2018年12月14日披露的 《山西省国新能源股份有限公司关于调整 公司2018年度日常关联交易预计金额的公告》 (2018-058) . 上述事项逐项表决结果如下: 3.1 关于公司

2018 年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的 议案;

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票. 3.2 关于公司

2018 年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计 的议案;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票. 3.3 关于公司

2018 年度与山西国新物流有限公司日常关联交易预计的议案;

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票. 3.4 关于公司

2018 年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易 预计的议案;

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票. 3.5 关于公司

2018 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易 预计的议案;

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票. 3.6 关于公司

2018 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易 预计的议案;

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决;

3 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票. 3.7 关于公司

2018 年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易 预计的议案;

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票. 3.8 关于公司

2018 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易 预计的议案;

关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票. 3.9 关于公司