PDF《河南中孚实业股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议...》

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:2016-096 河南中孚实业股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016 年7月8日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 929,721,213

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例(%) 53.38

(四)表决方式是否符合 《公司法》 及 《公司章程》 的规定, 大会主持情况等. 本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长崔红松先生主持.会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决. 会议的召开和表决符合 《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况.

1、公司在任董事

9 人,出席

9 人;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、董事会秘书杨萍女士亲自出席了本次会议;

部分高级管理人员和公 司聘请的律师亲自出席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在金融机构申请的 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A 股929,721,213

100 0

0 0

0

2、 议案名称:关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 3.232 亿元综合授信额度提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股929,721,213

100 0

0 0

0

3、 议案名称:关于河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶 山银行郑州分行申请的 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股928,311,513 99.8484 1,409,700 0.1516

0 0

4、 议案名称:关于河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公 司在平顶山银行郑州分行申请的 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股928,311,513 99.8484 1,409,700 0.1516

0 0

5、 议案名称:关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山 银行郑州分行申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股928,311,513 99.8484 1,409,700 0.1516

0 0

6、 议案名称:关于公司与深圳国投商业保理有限公司开展 1.5 亿元融资业 务的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股929,721,213

100 0

0 0

0

7、 议案名称:关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司 在中原银行林州支行申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股929,721,213