PDF《岳阳纸业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告》

股票简称:岳阳纸业 股票代码:600963 公告编号:2008-010 岳阳纸业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 暨召开

2007 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于

2008 年4月24 日 发出, 会议于

2008 年4月29 日在湖南省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司 四楼会议室召开,会议应到董事

10 人,实到

8 人,董事杨克勤先生委托李乐安 女士代为出席并表决, 独立董事景旭先生委托王善平先生代为出席并表决.本次 会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定.董事长吴佳林先 生主持了会议,公司高管人员列席了会议.

一、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限 公司2008年第一季度报告及报告正文》.

二、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于岳阳纸业股份 有限公司符合配股条件的议案》. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行管理办法》等法律法规关于上市公司向原股东配售股份的规定,公司对实 际经营情况和相关事项进行了逐项审核, 认为公司各方面条件均满足前述相关法 律法规关于向原股东配售股份的有关规定,符合配股的资格和条件.

三、 会议逐项审议通过了《岳阳纸业股份有限公司关于申请向原股东配售 股份的议案》. 公司拟申请向原股东配售人民币普通股(A股)股票.公司配售人民币普通 股(A股)的方案如下:

(一)配股股票种类,10票赞成、0票反对、0票弃权. 本次配股股票为境内上市人民币普通股(A 股) .

1

(二)每股面值,10票赞成、0票反对、0票弃权. 本次配股股票每股面值为人民币1.00元.

(三)配股基数、比例、数量,10票赞成、0票反对、0票弃权. 本次配股以公司

2007 年12 月31 日总股本 434,800,073 股为基数, 向全体股 东按每

10 股配售不超过

3 股的比例配售,最终的配售比例授权公司董事会与主 承销商协商确定,共计配售数量不超过 130,440,021 股.配股实施前,若因公司 送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照总股本变动的比例相应调 整. 本公司控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(以下简称 泰格林纸集 团 )承诺以现金全额认配其应认配股份.

(四)配股价格,10票赞成、0票反对、0票弃权. 以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数, 采用市价折扣法确 定配股价格,具体配股价格授权公司董事会与主承销商协商确定. 最终配股价格定价依据: (1)参考公司股票二级市场价格和市盈率情况;

(2) 募集资金投资项目的资金需求量及项目资金的使用安排;

(3) 不低于发行前最近 一期经审计的每股净资产值.

(五)配售对象,10票赞成、0票反对、0票弃权. 本次配股股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司全体股东.

(六)决议的有效期,10 票赞成、0 票反对、0 票弃权. 本次配售股份的决议有效期为自股东大会审议通过之日起

12 个月内.

(七)本次募集资金用途 公司拟将本次配股所募集资金用于以下项目