PDF《江苏兴易达供应链管理股份有限公司高级管理人员任命公告》

公告编号:2018-061 证券代码:837200 证券简称:兴易达 主办券商:东吴证券 江苏兴易达供应链管理股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年10 月31 日审议并通过: 任命郭晔为公司总经理,任职期限三年,2018 年10 月31 日起至

2021 年10 月30 日止. 任命秦婷婷为公司董事会秘书,任职期限三年,2018 年10 月31 日起至

2021 年10 月30 日止. 任命王芸芳为公司财务负责人,任职期限三年,2018 年10 月31 日起至

2021 年10 月30 日止. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由徐剑主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被任命总经理郭晔持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 被任命董事会秘书秦婷婷持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩 戒对象. 被任命财务负责人王芸芳持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩 戒对象. 公告编号:2018-061

(三)任命/免职原因 由于任期到期,董事会任命郭晔担任公司总经理. 由于任期到期,董事会任命秦婷婷担任公司董事会秘书. 由于任期到期,董事会任命王芸芳担任公司财务负责人.

(四)新任董监高人员履历 秦婷婷,女,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.2011 年11 月至2017 年3月,在苏州安洁科技股份有限公司担任证券事务代表;

2018 年6月至今 在江苏兴易达供应链管理股份有限公司担任证券事务代表. 王芸芳,女,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.2010 年11 月至

2015 年10 月,在苏州吴中投资控股有限公司任职财务部副经理;

2015 年11 月1日至

2018 年7月,在江苏吴中实业股份有限公司任职委派财务总监;

2018 年8月至今任职 江苏兴易达供应链管理股份有限公司财务.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任免不会对公司日常生产、经营产生重大不利影响.

三、备查文件 《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 江苏兴易达供应链管理股份有限公司 董事会

2018 年10 月31 日