PDF《武汉钢铁股份有限公司 2015 年日常关联交易公告》

1 股票简称:武钢股份 股票代码:600005 临2015-012 武汉钢铁股份有限公司

2015 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 该事项尚需提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 武汉钢铁股份有限公司《关于

2015 年日常关联交易的议案》已经公司

2015 年4月23 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,全体独立董事事前 同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表独立意见如下:

1、公司

2015 年日常关联交易的审议、决策程序符合《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、 规章制度和 《公司章程》 的规定, 公司第六届董事会第二十五次会议对本议案进行表决时,关联董事均回避表决, 交易决策程序合法合规.

2、公司

2015 年日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则,交易价格公允 合理,有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展,符合公司和全体股东的利 益,未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形. 全体独立董事审议通过了本议案. 关联董事邓崎琳、 马国强、 胡望明、 彭辰、 邹继新、张翔、余新河回避表决.本议案还将提交股东大会审议,关联股东应回 避表决.

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(二)2014 年关联交易预计与执行情况 单位:万元 序号关联交易类别 定价原则

2014 年预计

2014 年实际 一 采购商品 市场价或协议价 3,113,227.43 2,852,774.28 其中:对集团母公司、 子公司采购商品 市场价或协议价 1,788,171.21 1,676,353.86 对武钢联合焦化公司 采购商品 市场价或协议价 1,055,020.91 921,469.11 对鄂钢联合焦化公司 采购商品 市场价或协议价 270,035.30 254,951.31 二 销售商品 市场价 1,534,452.67 1,569,504.19 其中:对集团母公司、 子公司销售商品 市场价 1,189,040.36 1,205,428.24 对武钢联合焦化公司 销售商品 市场价 116,646.70 121,026.34 对鄂钢联合焦化公司 销售商品 市场价 228,765.61 243,049.61 三 接受劳务 协议价 163,731.67 155,412.87 四 支付贷款利息 中国人民银行规定利率 37,746.36 34,775.66 五 收取存款利息 中国人民银行规定利率 408.78 788.18 合计4,849,566.90 4,613,255.18

二、2015 年日常关联交易情况

(一)预计全年日常关联交易的基本情况 单位:万元 序号 关联交易类别 定价原则

2015 年预计

2014 年实际 预计交易总 金额 占预计主营 收入或主营 成本的比例 (%) 交易总金额 占主营收入 或主营成本 的比例(%) 一 采购商品 市场价或协议价 2,105,121.16 26.65 2,852,774.28 35.37

(一) 其中:对集团母 公司、子公司采 购商品 市场价或协议价 1,194,904.16 15.13 1,676,353.86 20.78

3 1 其中:市场价 1,194,904.16 1,659,047.08

2 协议价 17,306.78

(二) 对武钢联合焦化 公司采购商品 市场价或协议价 910,217.00 11.52 921,469.11 11.42

1 其中:市场价 614,580.00 652,707.59

2 协议价 295,637.00 268,761.51

(三) 对鄂钢联合焦化 公司采购商品 市场价或协议价 254,951.31 3.16 二 销售商品 市场价 2,099,998.78 26.25 1,569,504.19 19.25

(一) 其中:对集团母 公司、子公司销 售商品 市场价 1,146,869.81 14.34 1,205,428.24 14.78